2016 के पनामा पेपर्स लीक ने मनी लॉन्ड्रिंग और अपतटीय बैंकिंग के आसपास नियामक प्रवर्तन को कड़ा किया। हम जांच करते हैं कि क्या विकासशील देशों में विदेशी सहायता का मोड़ क्रिप्टोकरेंसी में वैकल्पिक लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बदलाव का कारण बना।
हम क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि का एक भुगतान-समय आधारित फोरेंसिक माप विकसित करते हैं, जिसमें ऑन-चेन बिटकॉइन लेनदेन और वॉलेट निर्माण, ऑफ-चेन एक्सचेंज रिकॉर्ड, और आईपी-लिंक्ड वेब ट्रैफिक शामिल हैं, और इसे विश्व बैंक सहायता भुगतानों पर लागू करते हैं, जो 2018-2024 के दौरान हमारे अनुमान नमूने में 93 प्राप्तकर्ता देशों में 238 बिलियन डॉलर को कवर करते हैं।
सहायता किश्तों के आगमन के प्रशासनिक समय का उपयोग करते हुए, हम भुगतान माह में क्रिप्टो गतिविधि में तेज, अल्पकालिक वृद्धि पाते हैं, जो मुख्य रूप से कर-आश्रय और मुख्यधारा एक्सचेंजों दोनों पर अनाम और नव निर्मित वॉलेट्स द्वारा संचालित होती है। ब्लॉकचेन फोरेंसिक पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग के प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण अनुक्रम के अनुरूप पैटर्न प्रकट करते हैं।
हम प्रति सहायता डॉलर 2 से 6 सेंट का निहित रिसाव अनुमानित करते हैं, जो हमारे अध्ययन की किश्तों के आगमन में लगभग 1.7 से 4.4 बिलियन डॉलर की सहायता मोड़ के बराबर है। कैप्चर पर कोई वित्तपोषण दंड नहीं है: जिन चार क्षेत्रों में हम इसे पाते हैं, परिवहन, जल और स्वच्छता, सामाजिक संरक्षण, और शासन, अभी भी बाद के विश्व बैंक वित्तपोषण का आधा हिस्सा अवशोषित करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सहायता मोड़ की सुविधा देती है, लेकिन इसके पारदर्शी खाते भी फोरेंसिक निशान छोड़ते हैं जो मोड़े गए धन का पता लगाने और वसूली में मदद कर सकते हैं।
प्रमुख संस्थाएं: कंपनियां: विश्व बैंक
स्रोत: Hacker News · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित