La fuite des Panama Papers de 2016 a renforcé l'application de la réglementation autour du blanchiment d'argent et des banques offshore. Nous enquêtons sur la question de savoir si le détournement de l'aide étrangère dans les pays en développement a conduit à un passage aux crypto-monnaies comme plateforme alternative de blanchiment.
Nous développons une mesure médico-légale de l'activité des crypto-monnaies basée sur le calendrier des décaissements, combinant les transactions Bitcoin en chaîne et la création de portefeuilles, les registres d'échange hors chaîne et le trafic Web lié à l'IP, et nous l'appliquons aux décaissements de l'aide de la Banque mondiale couvrant 238 milliards de dollars dans les 93 pays bénéficiaires de notre échantillon d'estimation entre 2018 et 2024.
En exploitant le calendrier administratif des arrivées des tranches d'aide, nous constatons des pics nets et de courte durée de l'activité crypto au mois du décaissement, principalement dus à des portefeuilles anonymes et nouvellement créés sur des bourses de paradis fiscaux et des bourses traditionnelles. La criminalistique de la blockchain révèle des schémas cohérents avec la séquence de placement, de stratification et d'intégration du blanchiment d'argent conventionnel.
Nous estimons une fuite implicite de 2 à 6 cents par dollar d'aide, ce qui équivaut à environ 1,7 à 4,4 milliards de dollars de détournement d'aide lors des arrivées de tranches que nous étudions. La capture n'entraîne aucune pénalité de financement : les quatre secteurs où nous la détectons, Transport, Eau et Assainissement, Protection sociale et Gouvernance, absorbent toujours la moitié du financement ultérieur de la Banque mondiale. Les crypto-monnaies facilitent le détournement d'aide, mais leurs registres transparents laissent également des traces médico-légales qui peuvent aider à détecter et à récupérer les fonds détournés.
Entités clés : Entreprises : Banque mondiale
Source: Hacker News · Résumé par HeadlinesBriefing