2016年的巴拿马文件泄露加强了围绕洗钱和离岸银行的监管执法。我们调查发展中国家外国援助的转移是否导致转向加密货币作为替代洗钱平台。
我们开发了一种基于支付时间的加密货币活动法证测量方法，结合链上比特币交易和钱包创建、链下交易所记录以及IP关联的网络流量，并将其应用于世界银行援助支付，涵盖我们估算样本中2018-2024年间93个受援国的2380亿美元。
利用援助款项分批到达的行政时间，我们发现援助支付月份出现急剧、短暂的加密货币活动激增，主要由匿名和新创建的钱包在避税天堂和主流交易所上驱动。区块链法证揭示了与传统洗钱的放置、分层和整合序列一致的模式。
我们估计每援助美元隐含泄漏2至6美分，相当于我们研究的款项分批到达中约17亿至44亿美元的援助转移。捕获不带来资金惩罚：我们检测到的四个部门，交通、水和卫生、社会保护和治理，仍然吸收了后续世界银行资金的一半。加密货币促进了援助转移，但其透明账本也留下了法证痕迹，可能有助于检测和追回转移资金。
关键实体：公司：世界银行
来源: Hacker News · 由HeadlinesBriefing整理摘要