O vazamento dos Panama Papers de 2016 endureceu a aplicação regulatória em torno da lavagem de dinheiro e da banca offshore. Investigamos se o desvio de ajuda externa em países em desenvolvimento levou a uma mudança para criptomoedas como plataforma alternativa de lavagem.
Desenvolvemos uma medida forense da atividade de criptomoedas baseada no momento dos desembolsos, combinando transações de Bitcoin na cadeia e criação de carteiras, registros de câmbio fora da cadeia e tráfego web vinculado a IP, e a aplicamos aos desembolsos de ajuda do Banco Mundial que cobrem 238 bilhões de dólares nos 93 países beneficiários em nossa amostra de estimativa durante 2018-2024.
Explorando o momento administrativo das chegadas de parcelas de ajuda, encontramos aumentos agudos e de curta duração na atividade de criptomoedas no mês do desembolso, impulsionados principalmente por carteiras anônimas e recém-criadas tanto em bolsas de paraísos fiscais quanto nas principais. A forense de blockchain revela padrões consistentes com a sequência de colocação, estratificação e integração da lavagem de dinheiro convencional.
Estimamos uma fuga implícita de 2 a 6 centavos por dólar de ajuda, o que equivale a cerca de 1,7 a 4,4 bilhões de dólares de desvio de ajuda nas chegadas de parcelas que estudamos. A captura não acarreta penalidade de financiamento: os quatro setores onde a detectamos, Transporte, Água e Saneamento, Proteção Social e Governança, ainda absorvem metade do financiamento subsequente do Banco Mundial. As criptomoedas facilitam o desvio de ajuda, mas seus livros transparentes também deixam rastros forenses que podem ajudar a detectar e recuperar fundos desviados.
Entidades-chave: Empresas: Banco Mundial
Fonte: Hacker News · Resumido por HeadlinesBriefing