২০১৬ সালের পানামা পেপারস ফাঁস মানি লন্ডারিং এবং অফশোর ব্যাংকিংয়ের চারপাশে নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ কঠোর করেছে। আমরা তদন্ত করি যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী সাহায্যের স্থানান্তর ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিকল্প লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছে কিনা।
আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সি কার্যকলাপের একটি বিতরণ-সময় ভিত্তিক ফরেনসিক পরিমাপ তৈরি করি, যা অন-চেইন বিটকয়েন লেনদেন এবং ওয়ালেট তৈরি, অফ-চেইন এক্সচেঞ্জ রেকর্ড এবং আইপি-লিঙ্কড ওয়েব ট্রাফিককে একত্রিত করে, এবং এটি বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য বিতরণে প্রয়োগ করি, যা ২০১৮-২০২৪ সময়কালে আমাদের অনুমান নমুনায় ৯৩টি প্রাপক দেশে ২৩৮ বিলিয়ন ডলার কভার করে।
সাহায্য কিস্তির আগমনের প্রশাসনিক সময়কে কাজে লাগিয়ে, আমরা বিতরণ মাসে ক্রিপ্টো কার্যকলাপে তীক্ষ্ণ, স্বল্পস্থায়ী বৃদ্ধি পাই, যা প্রধানত কর-স্বর্গ এবং মূলধারার এক্সচেঞ্জ উভয়েই বেনামী এবং নতুন তৈরি ওয়ালেট দ্বারা চালিত। ব্লকচেইন ফরেনসিক প্রচলিত মানি লন্ডারিংয়ের প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন ক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাটার্ন প্রকাশ করে।
আমরা প্রতি সাহায্য ডলারে ২ থেকে ৬ সেন্ট অন্তর্নিহিত ফাঁস অনুমান করি, যা আমাদের অধ্যয়ন করা কিস্তির আগমনে প্রায় ১.৭ থেকে ৪.৪ বিলিয়ন ডলার সাহায্য স্থানান্তরের সমান। ক্যাপচার কোনো তহবিল জরিমানা বহন করে না: আমরা যে চারটি সেক্টরে এটি সনাক্ত করি, পরিবহন, পানি ও স্যানিটেশন, সামাজিক সুরক্ষা এবং শাসন, পরবর্তী বিশ্ব ব্যাংকের তহবিলের অর্ধেক শোষণ করে। ক্রিপ্টোকারেন্সি সাহায্য স্থানান্তর সহজতর করে, তবে এর স্বচ্ছ খাতাগুলি ফরেনসিক চিহ্নও রেখে যায় যা স্থানান্তরিত তহবিল সনাক্ত এবং উদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।
মূল সত্তা: কোম্পানি: বিশ্ব ব্যাংক
উৎস: Hacker News · সারাংশ: HeadlinesBriefing