Der Panama-Papers-Leak von 2016 verschärfte die regulatorische Durchsetzung rund um Geldwäsche und Offshore-Banking. Wir untersuchen, ob die Umleitung von Auslandshilfe in Entwicklungsländern zu einer Verlagerung auf Kryptowährungen als alternative Geldwäscheplattform geführt hat.
Wir entwickeln eine forensische Messgröße für Kryptoaktivitäten auf Basis des Auszahlungszeitpunkts, die On-Chain-Bitcoin-Transaktionen und Wallet-Erstellung, Off-Chain-Börsenaufzeichnungen und IP-verknüpften Web-Traffic kombiniert, und wenden sie auf Weltbank-Hilfsauszahlungen an, die 238 Milliarden Dollar in den 93 Empfängerländern unserer Schätzstichprobe im Zeitraum 2018-2024 abdecken.
Unter Ausnutzung des administrativen Zeitpunkts der Ankunft von Hilfstranchen finden wir scharfe, kurzlebige Anstiege der Kryptoaktivität im Auszahlungsmonat, die hauptsächlich durch anonyme und neu erstellte Wallets sowohl auf Steueroasen- als auch auf Mainstream-Börsen getrieben werden. Blockchain-Forensik zeigt Muster, die mit der Platzierungs-, Schichtungs- und Integrationssequenz konventioneller Geldwäsche übereinstimmen.
Wir schätzen einen impliziten Verlust von 2 bis 6 Cent pro Hilfsdollar, was etwa 1,7 bis 4,4 Milliarden Dollar an Hilfsumleitung bei den von uns untersuchten Tranchenankünften entspricht. Die Erfassung bringt keine Finanzierungsstrafe mit sich: Die vier Sektoren, in denen wir sie feststellen, Transport, Wasser und Sanitärversorgung, Sozialschutz und Governance, absorbieren weiterhin die Hälfte der späteren Weltbank-Finanzierung. Kryptowährungen erleichtern die Hilfsumleitung, aber ihre transparenten Ledger hinterlassen auch forensische Spuren, die helfen können, umgeleitete Gelder zu erkennen und zurückzugewinnen.
Wichtige Unternehmen: Weltbank
Quelle: Hacker News · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing