2016年のパナマ文書流出は、マネーロンダリングとオフショア銀行に関する規制執行を強化しました。我々は、発展途上国における外国援助の流用が、代替ロンダリングプラットフォームとしての暗号通貨への移行につながったかどうかを調査します。
我々は、支払いタイミングに基づく暗号通貨活動の法医学的指標を開発し、オンチェーンのビットコイン取引とウォレット作成、オフチェーンの取引所記録、IP関連のウェブトラフィックを組み合わせ、2018年から2024年の推定サンプルにおける93の受取国を対象とする2380億ドルの世界銀行援助支払いに適用します。
援助トランシェ到着の行政的タイミングを利用して、支払い月に暗号通貨活動の急激で短期的な急増を発見し、主にタックスヘイブンと主流の両方の取引所での匿名および新規作成ウォレットによって駆動されます。ブロックチェーン法医学は、従来のマネーロンダリングの配置、階層化、統合のシーケンスと一致するパターンを明らかにします。
我々は、援助1ドルあたり2〜6セントの暗黙の漏出を推定し、これは我々が研究するトランシェ到着全体で約17億〜44億ドルの援助流用に相当します。捕捉は資金ペナルティを伴いません：我々が検出した4つのセクター、運輸、水と衛生、社会的保護、ガバナンスは、その後の世界銀行資金の半分を依然として吸収しています。暗号通貨は援助流用を容易にしますが、その透明な台帳は、流用された資金の検出と回収に役立つ法医学的痕跡も残します。
主要エンティティ：企業：世界銀行
出典: Hacker News · 要約：HeadlinesBriefing