Le régulateur juridique d'Angleterre a lancé une enquête formelle sur le cabinet d'avocats Gunnercooke concernant son travail pour des entreprises liées au fournisseur de prêts hypothécaires Market Financial Solutions (MFS), qui s'est effondré plus tôt cette année au milieu d'allégations de fraude.

La Solicitors Regulation Authority a ouvert l'enquête en juin après analyse de la relation de Gunnercooke avec Twinwin, un prêteur désormais insolvable et accusé par des créanciers de faciliter des actes répréhensibles frauduleux. Les administrateurs allèguent que Gunnercooke a certifié des documents de dette pour Twinwin, qui aurait été utilisé par le propriétaire de MFS, Paresh Raja, pour siphonner des fonds auprès de créanciers, dont Barclays. Raja a nié tout acte répréhensible et affirme qu'il n'y a pas eu de fraude.

La SRA examine si Gunnercooke n'a pas agi sur des signaux d'alerte de fraude et s'est indûment fiée à des preuves potentiellement falsifiées. Parmi ses créanciers figurent Barclays, Jefferies et Atlas SP Partners d'Apollo, qui ont collectivement prêté plus de 2 milliards de livres à MFS. L'effondrement de l'entreprise en février a soulevé des inquiétudes sur les normes de souscription au sein des institutions financières mondiales.

Gunnercooke, qui exploite 16 bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Autriche avec plus de 600 employés, a déclaré avoir pleinement coopéré avec la SRA et rejeté toute suggestion de faute professionnelle. L'enquête s'ajoute à l'examen continu de la Financial Conduct Authority et de la Banque d'Angleterre sur les parties impliquées avec MFS.

Entités clés : Entreprises : Gunnercooke, Market Financial Solutions, Twinwin, Barclays, Jefferies, Atlas SP Partners, Bath & West Finance 2 Ltd | Personnes : Paresh Raja, Euan Healy, Suzi Ring, Khemanand Hurhangee, Roula Khalaf | Lieux : Londres, Mayfair, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Autriche