Английский юридический регулятор начал формальное расследование в отношении юридической фирмы Gunnercooke по поводу её работы для компаний, связанных с ипотечным провайдером Market Financial Solutions (MFS), который обанкротился в начале этого года на фоне обвинений в мошенничестве.

Solicitors Regulation Authority (SRA) открыла расследование в июне после анализа отношений Gunnercooke с Twinwin, кредитором, который теперь банкрот и обвиняется кредиторами в содействии мошенническим действиям. Администраторы утверждают, что Gunnercooke сертифицировала долговые документы для Twinwin, который, как утверждается, использовался владельцем MFS Paresh Raja для откачки средств от кредиторов, включая Barclays. Raja отрицает любые неправомерные действия и заявляет, что мошенничества не было.

SRA проверяет, не упустила ли Gunnercooke признаки мошенничества и не опиралась ли она неправомерно на потенциально поддельные доказательства. Среди её кредиторов — Barclays, Jefferies и Atlas SP Partners от Apollo, которые в совокупности одолжили MFS более 2 млрд фунтов стерлингов. Крах фирмы в феврале вызвал опасения по поводу стандартов андеррайтинга в глобальных финансовых институтах.

Gunnercooke, у которой 16 офисов в Великобритании, США, Германии и Австрии с более чем 600 сотрудниками, заявила, что полностью сотрудничала с SRA и отвергает любые намеки на недобросовестность. Расследование добавляется к текущей проверке Financial Conduct Authority и Банка Англии в отношении сторон, связанных с MFS.

Ключевые сущности: Компании: Gunnercooke, Market Financial Solutions, Twinwin, Barclays, Jefferies, Atlas SP Partners, Bath & West Finance 2 Ltd | Люди: Paresh Raja, Euan Healy, Suzi Ring, Khemanand Hurhangee, Roula Khalaf | Места: Лондон, Мейфэр, Великобритания, США, Германия, Австрия