أطلق المنظم القانوني في إنجلترا تحقيقاً رسمياً في شركة المحاماة غانركوك (Gunnercooke) بسبب عملها لصالح شركات مرتبطة بمزود الرهن العقاري ماركت فاينانشال سوليوشنز (MFS)، الذي انهار في وقت سابق من هذا العام وسط مزاعم احتيال.

فتحت هيئة تنظيم المحامين (SRA) التحقيق في يونيو بعد تحليل علاقة غانركوك مع توينوين (Twinwin)، وهو مقرض أصبح معسراً الآن ومتهم من قبل الدائنين بتسهيل مخالفات احتيالية. يزعم المديرون أن غانركوك صدقت وثائق ديون لتوينوين، والذي يُزعم أن مالك MFS، بارش راجا (Paresh Raja)، استخدمه لتحويل أموال من الدائنين بما في ذلك باركليز (Barclays). أنكر راجا أي مخالفات وزعم عدم وجود احتيال.

تفحص SRA ما إذا كانت غانركوك فشلت في التصرف بناءً على علامات تحذير من الاحتيال واعتمدت بشكل غير لائق على أدلة قد تكون مزورة. من بين دائنيها باركليز، وجيفريز (Jefferies)، وأطلس إس بي بارتنرز (Atlas SP Partners) التابعة لأبولو، الذين أقرضوا مجتمعين أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني لـ MFS. أثار انهيار الشركة في فبراير مخاوف بشأن معايير الاكتتاب عبر المؤسسات المالية العالمية.

شركة غانركوك، التي تدير 16 مكتباً في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، والنمسا مع أكثر من 600 موظف، صرحت بأنها تعاونت بالكامل مع SRA ورفضت أي تلميح لسوء سلوك. يضيف هذا التحقيق إلى التدقيق المستمر من هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا في الأطراف المعنية بـ MFS.

الكيانات الرئيسية: الشركات: غانركوك، ماركت فاينانشال سوليوشنز، توينوين، باركليز، جيفريز، أطلس إس بي بارتنرز، باث آند ويست فاينانس 2 المحدودة | الأشخاص: بارش راجا، يوان هילי، سوزي رينغ، خيماناند هورهانجي، رولا خلف | المواقع: لندن، ماي فير، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، النمسا