Regulator hukum Inggris telah meluncurkan investigasi formal terhadap firma hukum Gunnercooke atas pekerjaannya untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penyedia hipotek Market Financial Solutions (MFS), yang runtuh pada awal tahun ini di tengah dugaan penipuan.

Solicitors Regulation Authority membuka penyelidikan pada Juni setelah menganalisis hubungan Gunnercooke dengan Twinwin, seorang pemberi pinjaman yang sekarang bangkrut dan dituduh oleh kreditur fasilitasi kesalahan penipuan. Administrator menuduh Gunnercooke mensertifikasikan dokumen utang untuk Twinwin, yang diduga digunakan oleh pemilik MFS Paresh Raja untuk menyedot dana dari kreditur termasuk Barclays. Raja menyangkal segala kesalahan dan mengklaim tidak ada penipuan.

SRA memeriksa apakah Gunnercooke gagal bertindak atas tanda-tanda peringatan penipuan dan dengan tidak pantas mengandalkan bukti yang berpotensi dipalsukan. Di antara krediturnya ada Barclays, Jefferies, dan Atlas SP Partners milik Apollo, yang secara kolektif meminjamkan lebih dari 2 miliar poundsterling ke MFS. Kebangkrutan firma pada Februari menimbulkan kekhawatiran tentang standar underwriting di seluruh institusi keuangan global.

Gunnercooke, yang mengoperasikan 16 kantor di Inggris, AS, Jerman, dan Austria dengan lebih dari 600 staf, menyatakan telah bekerjasama penuh dengan SRA dan menolak segala tuduhan kelalaian. Investigasi ini menambah pengawasan berkelanjutan dari Financial Conduct Authority dan Bank of England terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan MFS.

Entitas Kunci: Perusahaan: Gunnercooke, Market Financial Solutions, Twinwin, Barclays, Jefferies, Atlas SP Partners, Bath & West Finance 2 Ltd | Orang: Paresh Raja, Euan Healy, Suzi Ring, Khemanand Hurhangee, Roula Khalaf | Lokasi: London, Mayfair, Inggris, AS, Jerman, Austria