イングランドの法務規制機関は、法律事務所ガナークック（Gunnercooke）が、今年初めに詐欺の疑いで破綻した住宅ローン提供会社マーケット・ファイナンシャル・ソリューションズ（MFS）に関連する企業のために行った業務について、正式な調査を開始しました。

弁護士規制庁（SRA）は、ガナークックとツインウィン（Twinwin）の関係を分析した後、6月に調査を開始しました。ツインウィンは現在破産しており、債権者から詐欺的不正行為を幇助したとして告発されています。管財人は、ガナークックがツインウィンのために債務文書を認証したと主張しており、これがMFSのオーナーであるパレシュ・ラジャ（Paresh Raja）によって、バークレイズ（Barclays）を含む債権者から資金を吸い上げるために利用されたとされています。ラジャは不正行為を否定し、詐欺はなかったと主張しています。

SRAは、ガナークックが詐欺の警告サインを見逃し、不適切に偽造の可能性のある証拠に依存したかどうかを調べています。債権者にはバークレイズ、ジェフリーズ（Jefferies）、アポロ傘下のアトラス・エスピー・パートナーズ（Atlas SP Partners）がおり、彼らは合計でMFSに20億ポンド以上を貸し付けていました。2月の同社の破綻は、グローバル金融機関の引受基準への懸念を引き起こしました。

英国、米国、ドイツ、オーストリアに16のオフィスを構え、600人以上のスタッフを擁するガナークックは、SRAの調査に全面的に協力し、いかなる不正行為の指摘も否定しています。この調査は、金融行為監督機構（FCA）とイングランド銀行によるMFS関係者への継続的な精査に加わるものです。

主要エンティティ：企業：ガナークック、マーケット・ファイナンシャル・ソリューションズ、ツインウィン、バークレイズ、ジェフリーズ、アトラス・エスピー・パートナーズ、バス・アンド・ウェスト・ファイナンス2社 | 人物：パレシュ・ラジャ、ユアン・ヒーリー、スージー・リング、ケマナンド・フルハンギー、ルーラ・カラフ | 場所：ロンドン、メイフェア、英国、米国、ドイツ、オーストリア