El regulador legal de Inglaterra ha lanzado una investigación formal contra el bufete de abogados Gunnercooke por su trabajo para empresas vinculadas al proveedor hipotecario Market Financial Solutions (MFS), que colapsó a principios de este año en medio de acusaciones de fraude.

La Solicitors Regulation Authority abrió la investigación en junio tras analizar la relación de Gunnercooke con Twinwin, un prestamista ahora insolvente y acusado por acreedores de facilitar irregularidades fraudulentas. Los administradores alegan que Gunnercooke certificó documentos de deuda para Twinwin, que supuestamente fue utilizado por el propietario de MFS, Paresh Raja, para desviar fondos de acreedores, incluido Barclays. Raja ha negado cualquier irregularidad y afirma que no hubo fraude.

La SRA está examinando si Gunnercooke no actuó ante señales de advertencia de fraude e indebidamente se basó en evidencia potencialmente falsificada. Entre sus acreedores se encuentran Barclays, Jefferies y Atlas SP Partners de Apollo, que colectivamente prestaron más de 2.000 millones de libras a MFS. El colapso de la firma en febrero generó preocupaciones sobre los estándares de suscripción en instituciones financieras globales.

Gunnercooke, que opera 16 oficinas en el Reino Unido, EE. UU., Alemania y Austria con más de 600 empleados, declaró que cooperó plenamente con la SRA y rechazó cualquier sugerencia de mala conducta. La investigación se suma al escrutinio continuo de la Financial Conduct Authority y el Banco de Inglaterra sobre las partes involucradas con MFS.

Entidades clave: Empresas: Gunnercooke, Market Financial Solutions, Twinwin, Barclays, Jefferies, Atlas SP Partners, Bath & West Finance 2 Ltd | Personas: Paresh Raja, Euan Healy, Suzi Ring, Khemanand Hurhangee, Roula Khalaf | Ubicaciones: Londres, Mayfair, Reino Unido, EE. UU., Alemania, Austria