O regulador jurídico da Inglaterra lançou uma investigação formal no escritório de advocacia Gunnercooke sobre seu trabalho para empresas vinculadas ao provedor de hipotecas Market Financial Solutions (MFS), que colapsou no início deste ano em meio a alegações de fraude.

A Solicitors Regulation Authority abriu a investigação em junho após analisar o relacionamento da Gunnercooke com a Twinwin, um credor agora insolvente e acusado por credores de facilitar irregularidades fraudulentas. Administradores alegam que a Gunnercooke certificou documentos de dívida para a Twinwin, que supostamente foi usada pelo proprietário da MFS, Paresh Raja, para desviar fundos de credores, incluindo o Barclays. Raja negou qualquer irregularidade e afirma que não houve fraude.

A SRA está examinando se a Gunnercooke deixou de agir sobre sinais de alerta de fraude e confiou indevidamente em evidências potencialmente forjadas. Entre seus credores estão Barclays, Jefferies e Atlas SP Partners da Apollo, que coletivamente emprestaram mais de 2 bilhões de libras à MFS. O colapso da empresa em fevereiro levantou preocupações sobre padrões de subscrição em instituições financeiras globais.

A Gunnercooke, que opera 16 escritórios no Reino Unido, EUA, Alemanha e Áustria com mais de 600 funcionários, afirmou que cooperou totalmente com a SRA e rejeitou qualquer sugestão de má conduta. A investigação se soma ao escrutínio contínuo da Financial Conduct Authority e do Banco da Inglaterra sobre as partes envolvidas com a MFS.

Entidades-chave: Empresas: Gunnercooke, Market Financial Solutions, Twinwin, Barclays, Jefferies, Atlas SP Partners, Bath & West Finance 2 Ltd | Pessoas: Paresh Raja, Euan Healy, Suzi Ring, Khemanand Hurhangee, Roula Khalaf | Locais: Londres, Mayfair, Reino Unido, EUA, Alemanha, Áustria