ইংল্যান্ডের আইনি নিয়ন্ত্রক আইন ফার্ম গানারকুক (Gunnercooke) এর বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত চালু করেছে, কারণ এটি বন্ধক প্রদানকারী মার্কেট ফাইন্যানশিয়াল সলিউশনস (MFS) এর সাথে সংযুক্ত কোম্পানিগুলোর জন্য কাজ করেছিল, যা এই বছর শুরুর দিকে ধোখাধড়ির অভিযোগের মধ্যে পতিত হয়েছিল।

সলিসিটরস রেগুলেশন অথরিটি (SRA) গানারকুক এবং টুইনউইন (Twinwin) এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার পর জুনে তদন্ত শুরু করেছিল, যা এখন একটি দিবালিয়া ঋণদাতা এবং বাকিদাররা যাকে ধোখাধড়ির অপরাধে সহায়তা করার অভিযোগ আনার। প্রশাসকরা অভিযোগ করছে যে গানারকুক টুইনউইন-এর জন্য ঋণ নথিপত্রগুলো সত্যাপন করেছিল, যা কথিতভাবে এমএফএস মালিক পারেশ রাজা (Paresh Raja) বার্কলেজ (Barclays) সহ বাকিদাররা থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিল। রাজা যেকোনো কুশासन থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে কোনো ধোখাধড়ি হয়নি।

এসআরএ যাচাই করছে যে গানারকুক কি ধোখাধড়ির সতর্ক সংকেতগুলোর ওপর کارরবাই করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সম্ভবত জালিয়াতি করা প্রমাণের ওপর অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্ভর করেছিল। এর বাকিদাররা মধ্যে রয়েছে বার্কলেজ, জেফরিজ (Jefferies), এবং অ্যাপোলোর অ্যাটলাস এসপি পার্টনার্স (Atlas SP Partners), যারা সম্মিলিতভাবে এমএফএস-কে ২ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি ঋণ দিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ফার্মটির পতন বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্ডাররাইটিং মানদণ্ড নিয়ে চিন্তা জাগিয়েছিল।

গানারকুক, যাদের ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় ১৬টি অফিস এবং ৬০০-এর বেশি কর্মী আছে, জানিয়েছে যে তারা এসআরএর সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং যেকোনো কুশাসনের ইঙ্গিতকে অস্বীকার করেছে। এই তদন্ত এমএফএস-সংযুক্ত পক্ষগুলোর ऊपर ফাইন্যানশিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের চলমান জांचকে আরও তীব্র করেছে।

মূল সত্তাগুলো: কোম্পানিগুলো: গানারকুক, মার্কেট ফাইন্যানশিয়াল সলিউশনস, টুইনউইন, বার্কলেজ, জেফরিজ, অ্যাটলাস এসপি পার্টনার্স, বাথ অ্যান্ড ওয়েস্ট ফাইন্যান্স ২ লিমিটেড | ব্যক্তিগণ: পারেশ রাজা, ইউয়ান হিলি, সুজি রিং, খেমানন্দ হুরহাঙ্গি, রৌলা খালাফ | অবস্থান: লন্ডন, মेफেয়ার, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রিয়া