La Haute Cour britannique a gelé un appartement de 15 millions de livres près de Regent's Park après que l'Agence nationale contre le crime (NCA) ait obtenu une ordonnance bloquant sa vente ou son transfert. Les enquêteurs allégent que la propriété est liée à des détournements de fonds, à la fraude et au blanchiment d'argent, et que son propriétaire bénéficiaire bangladais, Anisuzzaman Chowdhury, a simulé une vente à 1 livre pour masquer son contrôle.
La NCA a uncover un arrangement « délibérément opaque » pour cacher la propriété effective, selon les documents du tribunal. Chowdhury, dont le frère Saifuzzaman Chowdhury a été ministre du sol au Bangladesh, a été soumis à une ordre de patrimoine non expliqué l'année dernière l'exigeant de prouver que la résidence a été achetée avec des fonds légitimes. Sous les lois britanniques anti-corruption, l'échec à cela crée une présomption légale que la propriété a été acquise illégitimement.
Un agent de la NCA a dit que l'agence soupçonne que la propriété découle d'une conduite illégale incluant détournement, corruption, fraude et blanchiment d'argent. Des signatures falsifiées de l'ancien président US Richard Nixon, l'ancien PM britannique David Cameron et le chanteur US Chris Brown ont été utilisées sur les documents, montrant une attitude « cavalier » envers la fraude.
La juge Karen Steyn a ruled qu'il y avait un bon cas arguable que la propriété représentait des produits de crime et a accordé l'ordre de gel, avec une carve-out pour les procédures de possession du locuteur. Les solicitors de Chowdhury n'ont pas opposé l'ordre. Il a dit au FT qu'il n'a pas engagé dans une conduite illégale et défendra vigoureusement toute procédure de recouvrement civil.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing