جمدت محكمة بريطانيا العظمى شقة بقيمة 15 مليون sterling قرب ريجنت بارك بعد أن حصلت الهيئة الوطنية للjarime (NCA) على أمر ي blocking بيعها أو نقلها. يُزعم أن العقار مرتبط بالاحتيال والغش وغسل المال،dates أن مالكها الفعلي البانغلادي، أنيزوزامان تشار_delivery، قام بعملية بيع بـ 1 sterling ل disguising سيطرته.
كشفت NCA عن ترتيب "متعمد غير شفاف" لخفاء الملكية الحقيقية، وفقًا لdocuments المحكمة. تشار_delivery، الذي شغل شقيقه saifuzzaman تشار_delivery منصب وزیر الأراضي في بانغلادي، خضع ل命令 نقد غير مبرر العام الماضي ي要求 him إثبات أن الم residence تم شراءها بمال شرعي. بموجب قوانين بريطانية مكافحة الفساد، الفشل في这样做 ي creates legal presumption أن العقار تم اكتسابه بشكل غير قانوني.
قال ضابط في NCA أن Agency يشتبه في أن العقار ينبع من سلوك غير قانوني يشمل الاحتيال، الفساد، الغش، وغسل المال. استخدمت توقيعات مزورة للرئيس_previous_US ريتشارد نكسون، والprevious_UK PM ديفيد كامرون، والمغني-US كريس براون في documents، geving شكل "cavalier" إلى الغش.
حكم القاضية كارين ستين أن هناك حالة جيدة الarguable أن العقار يمثل نتائج جريمة، وأ granted freezing order، مع carve-out لـ landlord possession proceedings. لم ي oppose محامو تشار_delivery Order. قال لـ FT أنه لم ي engage في unlawful conduct وسي defend أي civil recovery proceedings strenuously.
المصدر: Financial Times Companies · لخّصه HeadlinesBriefing