英国高等裁判所は、1500万ポンドのアパートをRegent's Park付近で凍結しました。これは、国家犯罪局（NCA）が売却または譲渡を禁止する命令を取得したためです。調査員は、この不動産が横領、詐欺、資金洗浄に関連していると主張し、そのバングラデシュの実質的所有者であるAnisuzzaman Chowdhuryが、支配を隠すために1ポンドの売却を演出したとされています。
裁判所文書によると、NCAは、真の所有権を隠すために「意図的に不透明」な配慮を発見しました。Chowdhuryは、その兄Saifuzzaman Chowdhuryがバングラデシュの土地大臣を務めており、昨年、彼は住宅が合法的な資金で購入されたことを証明するよう要求する「説明できない富の命令」を受けました。英国の腐敗防止法では、これに失敗した場合、その不動産が不法に取得されたという法的推定が生じます。
NCAの職員は、同機関が横領、腐敗、詐欺、資金洗浄を含む不法な行為からその不動産が得られたと疑っていると述べました。元アメリカ大統領リチャード・ニクソン、元英国首相デイvid・キャメロン、アメリカ歌手クリス・ブラウンの偽造署名が書類に使用され、詐欺に対する「 cavalier 」な姿勢を示しています。
Karen Steyn裁判官は、この不動産が犯罪の収益を示す可能性があると判断し、凍結命令を発行しましたが、賃貸人の占有手続のための例外を設けました。Chowdhuryの代理人は命令に異議を唱えませんでした。彼はFTに対し、不法な行為には関与しておらず、民事回収手続を強く防衛すると語った。
出典: Financial Times Companies · 要約：HeadlinesBriefing