Pengadilan Tinggi Inggris membekukan apartemen 15 juta pound di dekat Regent's Park setelah Lembaga Kejahatan Nasional (NCA) mendapatkan perintah yang memblokir penyalinan atau transfernya. Penyelidik mengklaim properti tersebut terkait dengan embezzlement, penipuan, dan pencucian uang, dan bahwa pemilik manfaat Bangladesh, Anisuzzaman Chowdhury, melakukan penipuan penualan sebesar 1 pound untuk menyembunyikan kendalinya.
NCA menemukan sebuah pengaturan yang 'sengaja tidak jelas' untuk menyembunyikan kepemilikan sebenar, dokumen pengadilan menunjukkan. Chowdhury, yang saudaranya Saifuzzaman Chowdhury pernah menjabat sebagai menteri tanah Bangladesh, dihadapkan pada perintah kekayaan yang tidak dijelaskan tahun lalu yang mengharuskannya membuktikan bahwa tempat tinggal tersebut dibeli dengan dana yang sah. Di bawah hukum anti-korupsi Inggris, kegagalan untuk melakukan hal ini menciptakan praduga hukum bahwa properti tersebut diperoleh secara tidak sah.
Seorang petugas NCA mengatakan lembaga tersebut curiga properti tersebut berasal dari perilaku tidak sah termasuk embezzlement, korupsi, penipuan, dan pencucian uang. Tanda tangan palsu dari mantan presiden Amerika Serikat Richard Nixon, mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan penyanyi Amerika Serikat Chris Brown digunakan pada dokumen, menunjukkan sikap 'santai' terhadap penipuan.
Hakim Karen Steyn memutuskan bahwa ada kasus yang argumen kuat bahwa properti tersebut mewakili hasil kejahatan dan memberikan perintah pembekuan, dengan pengecualiyan untuk proses possession pemilik tanah. Pengacara Chowdhury tidak menentang perintah tersebut. Ia memberitahu FT bahwa ia tidak terlibat dalam perilaku tidak sah dan akan mempertahankan setiap proses pemulihan sipil dengan kuat.
Sumber: Financial Times Companies · Diringkas oleh HeadlinesBriefing