Верховный суд Великобритании арестовал квартиру costing 15 млн фунтов около Риджент-Парка после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) получило приказ, запрещающий ее продажу или передачу. Следователи утверждают, что недвижимость связана с хищением, мошенничеством и отмыванием денег, и что ее бангладешский выгодоприобретатель, Анизуззаман Чоудхури, инсценировал продажу за 1 фунт, чтобы скрыть контроль.
NCA обнаружила «намеренно непрозрачную» схему для скрытия истинного владения, показывают документы суда. Чоудхури, брат которого Саифуззаман Чоудхури занимал пост министра земель Бангладеш, был подвергнут приказу о необъяснимом богатстве в прошлом году, требующему доказать, что резиденция была куплена на законные средства. Согласно британским законам о борьбе с коррупцией, неудовлетворение этого требования порождает правовую презумпцию о незаконном приобретении имущества.
Офицер NCA сказал, что агентство подозревает, что недвижимость получена в результате противоправного поведения, включая хищение, коррупцию, мошенничество и отмывание денег. Поддельные подписи бывшего президента США Ричарда Никсона, бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона и американского певца Криса Брауна были использованы на документах, что свидетельствует о «легкомысленном» отношении к мошенничеству.
Судья Карин Стейн постановила, что есть веский аргумент, что имущество представляет собой плоды преступления, и выдала арестный ордер, с оговоркой дляProceedings о взыскании имущества с landlords. Адвокаты Чоудхури не возражали против ордера. Он сказал FT, что не участвовал в противоправной деятельности и будет оспаривать любые гражданские иски о конфискации.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing