O Tribunal Superior britânico congelou um apartamento de 15 milhões de libras perto de Regent's Park após a Agência Nacional de Crime (NCA) obter uma ordem bloqueando sua venda ou transferência. Os investigadores alegam que a propriedade está ligada a desvio de fundos, fraude e lavagem de dinheiro, e que o seu proprietário benefício de Bangladesh, Anisuzzaman Chowdhury, simulou uma venda de 1 libra para disfarçar o controle.
A NCA descobriu um arranjo deliberadamente opaco para ocultar a verdadeira propriedade, conforme os documentos do tribunal. Chowdhury, cujo irmão Saifuzzaman Chowdhury serviu como ministro da terra do Bangladesh, foi submetido a uma ordem de riqueza não explicada no ano passado, exigindo que ele provasse que a residência foi comprada com fundos legítimos. Sob as leis britânicas contra a corrupção, a falha em fazer isso cria uma presunção legal de que a propriedade foi adquirida ilegalmente.
Um oficial da NCA disse que a agência suspeita que a propriedade deriva de conduta ilegal incluindo desvio, corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Assinaturas falsificadas do ex-presidente dos EUA Richard Nixon, do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron e do cantor dos EUA Chris Brown foram usadas nos documentos, mostrando uma atitude "despreocupada" com a fraude.
A juíza Karen Steyn determinou que havia um bom caso argumentável de que a propriedade representava produtos de crime e concedeu a ordem de congelamento, com uma exceção para procedimentos de posse do locador. Os advogados de Chowdhury não se opuseram à ordem. Ele disse ao FT que não se envolveu em conduta ilegal e defenderá quaisquer procedimentos de recuperação civil com firmeza.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing