Das britische High Court hat eine 15-Millionen-Pfund-Wohnung bei Regent's Park eingefroren, nachdem die Nationale Kriminalitätsbehörde (NCA) eine Anordnung zur Blockierung des Verkaufs oder der Übertragung erhalten hat. Ermittler behaupten, die Immobilie stehe mit Untreue, Betrug und Geldwäsche in Verbindung, und dass ihr bangladeschischer Begünstigungseigentümer, Anisuzzaman Chowdhury, einen Verkauf für 1 Pfund inszeniert hat, um die Kontrolle zu verschleiern.
Die NCA hat eine „absichtlich undurchsichtige“ Vereinbarung zur Verschleierung der wahren Eigentümerverhältnisse aufgedeckt, Gerichtsdokumente zeigen. Chowdhury, dessen Bruder Saifuzzaman Chowdhury als bangladeschischer Landminister diente, wurde im letzten Jahr einem unerklärten Vermögensbefehl unterworfen, der ihn aufforderte, nachzuweisen, dass die Wohnimmobilie mit legalen Mitteln gekauft wurde. Unter britischen Anti-Korruptionsgesetzen schafft ein Versagen hierzu eine rechtliche Vermutung, dass die Immobilie unrechtmäßig erworben wurde.
Ein NCA-Beamter said, die Behörde vermute, die Immobilie stamme aus unrechtmäßigem Verhalten, einschließlich Untreue, Korruption, Betrug und Geldwäsche. Gefälschte Unterschriften des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon, des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron und des US-Sängers Chris Brown wurden auf Dokumenten verwendet, was eine „cavalier“-Haltung gegenüber Betrug zeigt.
Richterin Karen Steyn entschied, dass es einen hinreichend argumentierbaren Fall gebe, dass die Immobilie Erträge aus Straftaten darstelle, und erteilte die Einefrierungsanordnung, mit einer Ausnahme für Besitzklagen des Vermieters. Chowdhurys Anwälte lehnten die Anordnung nicht ab. Er dem FT, dass er sich nicht an unrechtmäßigem Verhalten beteiligt habe und alle zivilen Einziehungsverfahren energisch verteidigen würde.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing