英国高等法院已冻结位于摄政公园附近、价值1500万英镑的伦敦公寓，此前英国国家犯罪局（NCA）获得法院命令，禁止出售或转让该房产。调查人员指控该物业与贪污、欺诈和洗钱有关，并称其孟加拉国实际受益人Anisuzzaman Chowdhury曾以1英镑的价格进行虚假交易以掩盖其实际控制。
法院文件显示，NCA发现了一项“故意不透明”的安排以隐瞒真实所有权。Chowdhury的兄弟Saifuzzaman Chowdhury曾担任孟加拉国土地部长，去年他被下达不明财富令，要求其证明该住宅是用合法资金购买的。根据英国反腐败法律，若无法证明，将依法推定该财产系非法获取。
一名NCA官员表示，该机构怀疑该物业来源于包括贪污、腐败、欺诈和洗钱在内的非法行为。文件中使用了伪造的美国前总统理查德·尼克松、英国前首相戴维·卡梅伦和美国歌手克里斯·布朗的签名，显示出对欺诈行为的“轻率”态度。
法官Karen Steyn裁定，有充分理由认为该物业为犯罪所得，并批准了冻结令，但允许房东提起占有诉讼。Chowdhury的律师未反对该命令。他向《金融时报》表示，他未参与非法行为，并将坚决捍卫任何民事追偿程序。
来源: Financial Times Companies · 由HeadlinesBriefing整理摘要