El Tribunal Superior del Reino Unido ha congelado un apartamento de 15 millones de libras cerca de Regent's Park, tras obtener la Agencia Nacional del Delito (NCA) una orden que bloquea su venta o transferencia. Los investigadores alegan que la propiedad está vinculada a desvío de fondos, fraude y lavado de dinero, y que su propietario beneficio de Bangladesh, Anisuzzaman Chowdhury, simuló una venta de 1 libra para ocultar su control.
La NCA descubrió un acuerdo deliberadamente opaco para ocultar la verdadera propiedad, según los documentos del tribunal. Chowdhuy, cuyo hermano Saifuzzaman Chowdhury fue ministro de tierras de Bangladesh, fue sometido a una orden de activos no explicados el año pasado, requiriéndole que demostrara que la residencia fue comprada con fondos legales. Bajo las leyes británicas contra la corrupción, el incumplimiento crea una presunción legal de que la propiedad fue adquirida ilegalmente.
Un oficial de la NCA dijo que la agencia sospecha que la propiedad deriva de conducta ilegal incluyendo desvío, corrupción, fraude y lavado de dinero. Se utilizaron firmas falsificadas del ex presidente estadounidense Richard Nixon, del ex primer ministro británico David Cameron y del cantante estadounidense Chris Brown en los documentos, mostrando una actitud "despreocupada" hacia el fraude.
La jueza Karen Steyn determinó que existía un caso argumentable de que la propiedad representaba beneficios delictivos y otorgó la orden de congelación, con una excepción para procedimientos de posesión del arrendador. Los abogados de Chowdhury no se opusieron a la orden. Él le dijo al FT que no participó en conducta ilegal y defendería cualquier procedimiento de recuperación civil con firmeza.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing