As autoridades mexicanas estão intensificando sua luta contra a lavagem de dinheiro de cartéis após pressão dos EUA e de outras autoridades internacionais. A legislatura do país expandiu recentemente as leis de combate à lavagem de dinheiro para impor requisitos de due diligence mais rigorosos e obrigar as empresas a coletar mais informações sobre sua propriedade de controle, entre outras medidas. A presidente Claudia Sheinbaum também nomeou um novo chefe da unidade de inteligência financeira do México, que coleta informações sobre transações suspeitas e as reporta às autoridades.

Mas especialistas em combate à lavagem de dinheiro questionam se as medidas melhorarão a aplicação da lei no país e serão suficientes para satisfazer a administração Trump e a Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão internacional que define padrões para combater a lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA e o GAFI, que podem efetivamente cortar os bancos mexicanos de seus contrapartes globais, criticaram os baixos números de condenações por lavagem de dinheiro no México.

Em junho passado, o Tesouro agiu, colocando na lista negra os bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco e a corretora Vector Casa de Bolsa por supostamente ajudar cartéis a lavar os lucros de suas vendas de fentanil. A medida cortou as instituições do sistema financeiro dos EUA, deixando temporariamente seus ativos retidos e levando o regulador de valores mobiliários do México a assumir suas operações e leiloar seus ativos.

A reforma mexicana de combate à lavagem de dinheiro visava em parte garantir que o país ficasse fora da "lista cinza" do GAFI, uma designação que trouxe duras consequências econômicas para os países sujeitos a ela. A última avaliação do GAFI sobre o México, em 2018, descobriu que, embora o México tivesse leis e instituições bem desenvolvidas, o país obteve apenas 103 condenações por lavagem de dinheiro entre 2013 e 2016.