تكثف السلطات المكسيكية جهودها ضد غسل أموال الكارتيلات بعد ضغوط من الولايات المتحدة وسلطات دولية أخرى. قامت الهيئة التشريعية في البلاد مؤخرًا بتوسيع قوانين مكافحة غسل الأموال لفرض متطلبات أكثر صرامة للعناية الواجبة ودفع الشركات لجمع مزيد من المعلومات حول ملكيتها المسيطرة، من بين تدابير أخرى. كما عينت الرئيسة كلوديا شينباوم رئيسًا جديدًا لوحدة الاستخبارات المالية في المكسيك، والتي تجمع معلومات عن المعاملات المشبوهة وتبلغها لسلطات إنفاذ القانون.

لكن خبراء مكافحة غسل الأموال يشككون في ما إذا كانت التدابير ستحسن إنفاذ القانون في البلاد وتكون كافية لإرضاء إدارة ترامب وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية تضع معايير لمكافحة غسل الأموال. انتقدت السلطات الأمريكية وFATF، التي يمكن لكل منها فعليًا فصل البنوك المكسيكية عن نظرائها العالميين، أعداد الإدانات المنخفضة لغسل الأموال في المكسيك.

في يونيو الماضي، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات، حيث أدرجت البنوك المكسيكية CIBanco وIntercam Banco والوسيط المالي Vector Casa de Bolsa على القائمة السوداء لمساعدتهم المزعومة للكارتيلات في غسل عائدات مبيعات الفنتانيل. أدى هذا الإجراء إلى قطع المؤسسات عن النظام المالي الأمريكي، مما أدى إلى تجميد أصولها مؤقتًا ودفع منظم الأوراق المالية المكسيكي إلى الاستيلاء على عملياتها وبيع أصولها بالمزاد العلني.

كان الإصلاح المكسيكي لمكافحة غسل الأموال يهدف جزئيًا إلى ضمان بقاء البلاد بعيدة عن "القائمة الرمادية" لـFATF، وهو تصنيف فرض عواقب اقتصادية قاسية على الدول الخاضعة له. وجد تقييم FATF الأخير للمكسيك في عام 2018 أنه على الرغم من أن المكسيك لديها قوانين ومؤسسات متطورة، إلا أن البلاد حققت 103 إدانة فقط لغسل الأموال بين عامي 2013 و2016.