মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের চাপের পর মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ কার্টেল মানি-লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই জোরদার করছে। দেশের আইনসভা সম্প্রতি মানি-লন্ডারিং বিরোধী আইন প্রসারিত করেছে যাতে কঠোর যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়তা আরোপ করা যায় এবং কোম্পানিগুলিকে তাদের নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বাধ্য করা যায়, অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে। রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাউম মেক্সিকোর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের নতুন প্রধানও নিয়োগ করেছেন, যা সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রিপোর্ট করে।
কিন্তু মানি-লন্ডারিং বিরোধী বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তোলেন যে ব্যবস্থাগুলি দেশের প্রয়োগ উন্নত করবে কিনা এবং ট্রাম্প প্রশাসন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স-কে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা, যা মানি-লন্ডারিং মোকাবেলার মান নির্ধারণকারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এবং FATF, যারা প্রত্যেকে কার্যকরভাবে মেক্সিকান ব্যাংকগুলিকে তাদের বৈশ্বিক প্রতিপক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, মেক্সিকোর কম মানি-লন্ডারিং দণ্ডের সংখ্যার সমালোচনা করেছে।
গত জুনে, ট্রেজারি ব্যবস্থা নিয়েছিল, মেক্সিকান ব্যাংক CIBanco, Intercam Banco এবং ব্রোকার ডিলার Vector Casa de Bolsa-কে কালোতালিকাভুক্ত করেছিল অভিযোগে যে তারা কার্টেলকে তাদের ফেন্টানিল বিক্রির আয় লন্ডার করতে সাহায্য করেছে। এই পদক্ষেপটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, অস্থায়ীভাবে তাদের সম্পদ আটকে রাখে এবং মেক্সিকোর সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রককে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে এবং তাদের সম্পদ নিলাম করতে প্ররোচিত করে।
মেক্সিকোর মানি-লন্ডারিং বিরোধী সংস্কার আংশিকভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্য ছিল যে দেশটি FATF-এর "ধূসর তালিকা" থেকে দূরে থাকবে, একটি পদবি যা এর অধীন দেশগুলির জন্য কঠোর অর্থনৈতিক পরিণতি ডেকে এনেছে। 2018 সালে মেক্সিকোর শেষ FATF মূল্যায়নে দেখা গেছে যে যদিও মেক্সিকোর সু-উন্নত আইন এবং প্রতিষ্ঠান ছিল, দেশটি 2013 থেকে 2016 সালের মধ্যে মাত্র 103 টি মানি-লন্ডারিং দণ্ড সুরক্ষিত করেছে।