メキシコ当局は、米国や他の国際当局からの圧力を受けて、カルテルによるマネーロンダリング対策を強化している。同国の議会は最近、マネーロンダリング防止法を拡大し、より厳格なデューデリジェンス要件を課し、企業に支配的所有権に関するより多くの情報を収集するよう促した。クラウディア・シェインバウム大統領はまた、疑わしい取引に関する情報を収集し、法執行機関に報告するメキシコの金融情報部門の新責任者を任命した。

しかし、マネーロンダリング防止の専門家は、これらの措置が同国の執行を改善し、トランプ政権と、マネーロンダリング対策の基準を設定する国際機関である金融活動作業部会を満足させるのに十分かどうか疑問視している。米国当局とFATFは、それぞれメキシコの銀行を世界のカウンターパートから効果的に切り離すことができ、メキシコのマネーロンダリング有罪判決件数の少なさを批判してきた。

昨年6月、米国財務省は、メキシコの銀行CIBanco、Intercam Banco、およびブローカーディーラーのVector Casa de Bolsaを、カルテルがフェンタニル販売の収益をロンダリングするのを助けた疑いでブラックリストに載せる措置を取った。この動きにより、これらの機関は米国の金融システムから切り離され、資産が一時的に凍結され、メキシコの証券規当局が事業を引き継ぎ、資産を競売にかけることになった。

メキシコのマネーロンダリング防止改革は、FATFの「グレーリスト」に載らないようにすることを目的としていた。これは、対象となった国々に厳しい経済的影響をもたらした指定である。2018年のメキシコに対するFATFの最後の評価では、メキシコには十分に発達した法律と制度があるものの、2013年から2016年の間にわずか103件のマネーロンダリング有罪判決しか得られなかったことが判明した。