Мексиканские власти активизируют борьбу с отмыванием денег картелей после давления со стороны США и других международных органов. Законодательный орган страны недавно расширил законы о противодействии отмыванию денег, чтобы ввести более строгие требования должной осмотрительности и обязать компании собирать больше информации о своем контролирующем владении, среди прочих мер. Президент Клаудия Шейнбаум также назначила нового главу подразделения финансовой разведки Мексики, которое собирает информацию о подозрительных операциях и сообщает о них правоохранительным органам.

Но эксперты по противодействию отмыванию денег сомневаются, улучшат ли меры правоприменение в стране и будут ли достаточны для удовлетворения администрации Трампа и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международного органа, устанавливающего стандарты борьбы с отмыванием денег. Власти США и ФАТФ, которые могут эффективно отрезать мексиканские банки от их глобальных партнеров, критиковали низкие показатели осуждений за отмывание денег в Мексике.

В прошлом июне Казначейство предприняло меры, внеся мексиканские банки CIBanco, Intercam Banco и брокера Vector Casa de Bolsa в черный список за предполагаемую помощь картелям в отмывании доходов от продажи фентанила. Этот шаг отрезал учреждения от финансовой системы США, временно заморозив их активы и побудив мексиканского регулятора ценных бумаг взять на себя их операции и продать их активы с аукциона.

Реформа Мексики по борьбе с отмыванием денег была частично направлена на то, чтобы страна не попала в «серый список» ФАТФ, что имело серьезные экономические последствия для стран, подпадающих под него. Последняя оценка ФАТФ в Мексике в 2018 году показала, что, хотя в Мексике были хорошо развиты законы и институты, страна добилась лишь 103 обвинительных приговоров за отмывание денег в период с 2013 по 2016 год.