अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के दबाव के बाद मैक्सिकन अधिकारी कार्टेल मनी-लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रहे हैं। देश की विधायिका ने हाल ही में एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों का विस्तार किया ताकि कठोर उचित परिश्रम आवश्यकताओं को लागू किया जा सके और कंपनियों को अपने नियंत्रणकारी स्वामित्व पर अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्रेरित किया जा सके, अन्य उपायों के अलावा। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई का नया प्रमुख भी नियुक्त किया, जो संदिग्ध लेनदेन पर जानकारी एकत्र करता है और उन्हें कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट करता है।

लेकिन एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या ये उपाय देश के प्रवर्तन में सुधार करेंगे और ट्रम्प प्रशासन और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे, जो मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए मानक निर्धारित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। अमेरिकी अधिकारी और FATF, जो प्रभावी रूप से मैक्सिकन बैंकों को उनके वैश्विक समकक्षों से अलग कर सकते हैं, ने मेक्सिको की कम मनी-लॉन्ड्रिंग सजा संख्याओं की आलोचना की है।

पिछले जून में, ट्रेजरी ने कार्रवाई की, मैक्सिकन बैंकों CIBanco, Intercam Banco और ब्रोकर डीलर Vector Casa de Bolsa को कथित रूप से कार्टेल को उनके फेंटेनल बिक्री की आय को लॉन्डर करने में मदद करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया। इस कदम ने संस्थानों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया, अस्थायी रूप से उनकी संपत्तियों को फंसा दिया और मैक्सिको के प्रतिभूति नियामक को उनके संचालन को संभालने और उनकी संपत्तियों की नीलामी करने के लिए प्रेरित किया।

मेक्सिको का एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग सुधार आंशिक रूप से यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था कि देश FATF की "ग्रे सूची" से दूर रहे, एक पदनाम जो इसके अधीन देशों के लिए कठोर आर्थिक परिणाम लाया है। 2018 में मेक्सिको का अंतिम FATF मूल्यांकन पाया गया कि यद्यपि मेक्सिको के पास अच्छी तरह से विकसित कानून और संस्थान थे, देश ने 2013 और 2016 के बीच केवल 103 मनी-लॉन्ड्रिंग सजाएं सुरक्षित कीं।