Die mexikanischen Behörden verstärken ihren Kampf gegen die Geldwäsche von Kartellen nach dem Druck der USA und anderer internationaler Behörden. Die Legislative des Landes hat kürzlich die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erweitert, um strengere Sorgfaltspflichten aufzuerlegen und Unternehmen zu verpflichten, mehr Informationen über ihr kontrollierendes Eigentum zu sammeln, unter anderem. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat außerdem einen neuen Leiter der Finanzermittlungseinheit Mexikos eingesetzt, die Informationen über verdächtige Transaktionen sammelt und sie den Strafverfolgungsbehörden meldet.
Experten für Geldwäschebekämpfung bezweifeln jedoch, ob die Maßnahmen die Durchsetzung im Land verbessern und ausreichen werden, um die Trump-Administration und die Financial Action Task Force zufrieden zu stellen, eine internationale Organisation, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche festlegt. Die US-Behörden und die FATF, die jeweils effektiv die mexikanischen Banken von ihren globalen Partnern trennen können, haben die niedrigen Verurteilungszahlen Mexikos wegen Geldwäsche kritisiert.
Im vergangenen Juni ergriff das Finanzministerium Maßnahmen und setzte die mexikanischen Banken CIBanco, Intercam Banco und den Makler Vector Casa de Bolsa auf die schwarze Liste, weil sie Kartellen angeblich geholfen hatten, die Erlöse aus ihren Fentanyl-Verkäufen zu waschen. Der Schritt trennte die Institute vom US-Finanzsystem, ließ ihre Vermögenswerte vorübergehend einfrieren und veranlasste die mexikanische Wertpapieraufsicht, ihre Geschäfte zu übernehmen und ihre Vermögenswerte zu versteigern.
Die mexikanische Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche zielte teilweise darauf ab, sicherzustellen, dass das Land nicht auf der „Grauen Liste“ der FATF landet, eine Einstufung, die für betroffene Länder harte wirtschaftliche Folgen hatte. Die letzte FATF-Bewertung Mexikos aus dem Jahr 2018 ergab, dass das Land zwar gut entwickelte Gesetze und Institutionen hatte, aber zwischen 2013 und 2016 nur 103 Verurteilungen wegen Geldwäsche erreichte.