在美国和其他国际当局的压力下，墨西哥当局正在加强打击卡特尔洗钱活动。该国立法机构最近扩大了反洗钱法律，实施更严格的尽职调查要求，并推动公司收集更多关于其控制所有权的信息，以及其他措施。总统克劳迪娅·辛鲍姆还任命了墨西哥金融情报部门的新负责人，该部门负责收集可疑交易信息并向执法部门报告。

但反洗钱专家质疑这些措施是否会改善该国的执法状况，并足以满足特朗普政府和金融行动特别工作组（一个制定反洗钱标准的国际机构）的要求。美国当局和FATF都可以有效地切断墨西哥银行与全球同行的联系，他们批评墨西哥的洗钱定罪数量过低。

去年6月，美国财政部采取行动，将墨西哥银行CIBanco、Intercam Banco和经纪商Vector Casa de Bolsa列入黑名单，指控其帮助卡特尔洗白芬太尼销售所得。此举切断了这些机构与美国金融体系的联系，暂时冻结了其资产，并促使墨西哥证券监管机构接管其业务并拍卖其资产。

墨西哥的反洗钱改革部分旨在确保该国不被列入FATF的“灰色名单”，这一指定对受其影响的国家造成了严重的经济后果。墨西哥在2018年的最后一次FATF评估中发现，尽管墨西哥拥有完善的法律和机构，但在2013年至2016年间，该国仅获得了103项洗钱定罪。