Les autorités mexicaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d'argent des cartels suite à la pression des États-Unis et d'autres autorités internationales. Le législateur du pays a récemment élargi les lois anti-blanchiment pour imposer des exigences de diligence raisonnable plus strictes et obliger les entreprises à collecter plus d'informations sur leur propriété de contrôle, entre autres mesures. La présidente Claudia Sheinbaum a également nommé un nouveau chef de l'unité de renseignement financier du Mexique, qui collecte des informations sur les transactions suspectes et les signale aux forces de l'ordre.

Mais les experts en lutte contre le blanchiment se demandent si les mesures amélioreront l'application de la loi et suffiront à satisfaire l'administration Trump et le Groupe d'action financière, un organisme international qui établit des normes pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les autorités américaines et le GAFI, qui peuvent chacun couper efficacement les banques mexicaines de leurs homologues mondiaux, ont critiqué le faible nombre de condamnations pour blanchiment d'argent au Mexique.

En juin dernier, le Trésor a pris des mesures, inscrivant sur la liste noire les banques mexicaines CIBanco, Intercam Banco et le courtier Vector Casa de Bolsa pour avoir prétendument aidé des cartels à blanchir les produits de leurs ventes de fentanyl. Cette décision a coupé les institutions du système financier américain, bloquant temporairement leurs actifs et incitant le régulateur des valeurs mobilières du Mexique à prendre le contrôle de leurs opérations et à vendre leurs actifs aux enchères.

La refonte mexicaine de la lutte contre le blanchiment visait en partie à garantir que le pays reste hors de la "liste grise" du GAFI, une désignation qui a eu de lourdes conséquences économiques pour les pays qui y sont soumis. La dernière évaluation du GAFI sur le Mexique, en 2018, a révélé que bien que le Mexique ait des lois et des institutions bien développées, le pays n'a obtenu que 103 condamnations pour blanchiment d'argent entre 2013 et 2016.