Las autoridades mexicanas están intensificando su lucha contra el lavado de dinero de los cárteles tras la presión de EE. UU. y otras autoridades internacionales. La legislatura del país amplió recientemente las leyes antilavado para imponer requisitos de debida diligencia más estrictos y obligar a las empresas a recopilar más información sobre su propiedad de control, entre otras medidas. La presidenta Claudia Sheinbaum también nombró a un nuevo jefe de la unidad de inteligencia financiera de México, que recopila información sobre transacciones sospechosas y las reporta a las autoridades.

Pero los expertos en antilavado cuestionan si las medidas mejorarán la aplicación de la ley y serán suficientes para satisfacer a la administración Trump y al Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero. Las autoridades de EE. UU. y el GAFI, que pueden cortar efectivamente a los bancos mexicanos de sus contrapartes globales, han criticado los bajos números de condenas por lavado de dinero en México.

En junio pasado, el Tesoro tomó medidas, incluyendo en la lista negra a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y al corredor de bolsa Vector Casa de Bolsa por presuntamente ayudar a los cárteles a lavar las ganancias de sus ventas de fentanilo. La medida cortó a las instituciones del sistema financiero de EE. UU., dejando temporalmente varados sus activos y provocando que el regulador de valores de México tomara el control de sus operaciones y subastara sus activos.

La reforma antilavado de México buscaba en parte asegurar que el país no esté en la "lista gris" del GAFI, una designación que ha tenido duras consecuencias económicas para los países sujetos a ella. La última evaluación del GAFI a México, en 2018, encontró que aunque México tenía leyes e instituciones bien desarrolladas, el país solo logró 103 condenas por lavado de dinero entre 2013 y 2016.