米連邦検察官は、8400万ドルの銀行口座を差し押さえた。これは、TetherとBitfinexに関連するモンタナ州を拠点とする決済企業Capstoneのもので、違法送金と無許可営業を告発している。カリフォルニア州に提出された民事差し押さ訴状は、Capstoneが銀行から事業を隠蔽し、世界最大のステーブルコイン発行元Tetherとその姉妹取引所Bitfinexへの支払いを支援したと告発している。検察官はまた、CapstoneがFBI職員を名乗る詐欺師たちが盗難現金をステーブルコインに換金するのを幇助し、高齢者を標的にした身分詐欺 schemeに加わったと告発している。FBIは、Capstoneの所有者または統括者と特定されたKotaro ShimogoriとMary Jeanne Thompsonのサクラメントの自宅に対して、家宅侵入の令状を執行した。EQIBank、ドミニカにあるカribbeanの決済専門企業が、Capstoneの取引を指揮し、Tetherが銀行サービスにアクセスするのに使用された。TetherとBitfinexは、他们在EQIBankの顧客であると声明を出しつつ、Capstoneの alleged詐欺行為について知識はないと主張し、EQIBankでの資産は限っていると notesした。Capstoneの弁護士は、不正行為を否定し、差し押さ訴状に異議を唱えると約束し、調査官と協力したとstatementした。EQIBankは6月に、Capstoneに誤解され、適切に登録されていると believedして motionを提出した。この事件は、Tetherが米国政府債を1400億ドル以上保有し、暗号通貨金融システムの要であるにもかかわらず、依然として主流銀行へのアクセスに苦労していることを浮き彫りにしている。2021年のニューヨーク州司法長官の調査により、Tetherは2017年に一時的にグローバルな銀行アクセスを失っていたことが明らかになった。同社は以前、Capital Union、Deltec Bank、Britannia Bank & TrustなどのBahamasの小規模銀行と協力していた。Marlin Capital、Tetherの財務アドバイザリーグループは、2024年にEQIBankの1000万ドルのコンバーチブル証券を購入し、Zachary Lyons、Tetherのチーフインベストメントオフィicerが率いる追加投資交渉が行われた。7月に提出された民事訴状は、Capstoneが2024年8月にEQIBankのために行動することに合意し、3週間後にMontanaに設立されたと告発し、米国唯一の...