Los fiscales federales estadounidenses incautaron $84 millones en cuentas bancarias de Capstone, una empresa de pagos con sede en Montana vinculada a Tether y Bitfinex, acusando transferencias ilegales y operaciones sin licencia. La demanda de decomiso civil presentada en California acusa a Capstone de ocultar su negocio a los bancos y facilitar pagos para Tether, el emisor de stablecoin más grande del mundo, y su intercambio hermano Bitfinex. Los fiscales también acusan a Capstone de ayudar a estafadores que se hacían pasar por agentes del FBI a convertir efectivo robado en stablecoins, objetivo de victims de edad avanzada en un esquema de fraude de suplantación.

El FBI ejecutó órdenes de registro en las viviendas de Sacramento de Kotaro Shimogori y Mary Jeanne Thompson, identificados como propietarios o personas de control de Capstone. EQIBank, un especialista en pagos caribeño en Dominica, supuestamente dirigió las transacciones de Capstone y fue utilizado por Tether para acceder a servicios bancarios. Tether y Bitfinex declararon que son customers de EQIBank pero afirman no tener conocimiento de la conducta fraudulenta presunta de Capstone, señalando que sus activos en EQIBank son limitados. Un abogado de Capstone niega cualquier wrongdoing, promete desafiar la demanda de decomiso y dice que ha cooperado con los investigadores. EQIBank presentó una moción en junio argumentando que fue engañada por Capstone, quien creía estaba debidamente registrada. El caso subraya la continua lucha de Tether para acceder a la banca convencional, a pesar de tener más de $140 mil millones en deuda del gobierno estadounidense y operar como pieza angular del sistema financiero de criptomonedas.

Una investigación del fiscal general de Nueva York de 2021 reveló que Tether brevemente no tuvo acceso a la banca global en 2017. La empresa ha trabajado previamente con pequeños bancos de Bahamas, incluyendo Capital Union, Deltec Bank, y Britannia Bank & Trust. Marlin Capital, el grupo de asesoramiento del Tesoro de Tether, compró $10 millones de instrumentos convertibles de EQIBank en 2024, con negociaciones de inversión adicionales dirigidas por Zachary Lyons, el director de inversiones de Tether. La reclamación civil, presentada en julio, acusa a Capstone de haber acordado trabajar para EQIBank en agosto de 2024, y fue incorporada en Montana tres semanas después, el único estado de EE.

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