संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने $84 मिलियन की कब्जाई की है कैपस्टोन, मोंटाना-आधारित भुगतान कंपनी के बैंक खातों में, जो टेथर और बिटफिनेक्स से जुड़ी है, अवैध हस्तांतरण और अनुज्ञापित संचालन के आरोप लगाए गए हैं। कैलिफोर्निया में दायर नागरिक अपमान शिकायत ने कैपस्टोन पर बैंकों से अपने व्यवसाय छिपाने और टेथर, दुनिया के सबसे बड़े स्थिर मुद्रा जारीकर्ता, और उसके भाई बच्चा एक्सचेंज बिटफिनेक्स के लिए भुगतान सुविधाएं प्रदान करने का आरोप लगाया है। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया है कि कैपस्टोन फिबी एजेंटों के रूप में धोखाधाड़ी करने वाले धोखेबाजों की मदद की गई, जिन्होंने चुराए गए नकदी को स्थिर मुद्राओं में बदलने की कोशिश की, जिससे वृद्ध पीड़ितों को लक्ष्य बनाया गया। एफबीआई ने साक्रामेंटो में कोटारो शिमोगोरी और मैरी जीन थॉम्पसन के घरों में तलाशी वारंट अमल में लाए, जिन्हें कैपस्टोन के मालिक या नियंत्रक व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया है। ईक्विबैंक, डोमिनिका में एक कैरिबियन भुगतान विशेषज्ञ, ने कैपस्टोन के लेन-देन का निर्देश दिया और इसका उपयोग टेथर द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया गया। टेथर और बिटफिनेक्स ने कहा कि वे ईक्विबैंक के ग्राहक हैं लेकिन कैपस्टोन के संभावित धोखाधाड़ी की कार्रवाई के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, और उन्होंने दावा किया कि उनके पास ईक्विबैंक में सीमित संपत्तियां हैं। कैपस्टोन के एक वकील ने गलत कार्य का खंडन किया, अपमान शिकायत को चुनौती देने की घोषणा की और कहा कि उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया है। ईक्विबैंक ने जून में एक याचिका दायर की थी जिसमें तर्क दिया गया था कि उसे कैपस्टोन द्वारा धोखा दिया गया था, जिसे उसे उचित रूप से पंजीकृत माना जाता था। मुकदमा टेथर की लगातार कठिनाई को उजागर करता है मुख्यधारा के बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में, हालांकि इसके पास $140 बिलियन से अधिक अमेरिकी सरकारी ऋण है और यह क्रिप्टो वित्तीय प्रणाली का एक केंद्रीय तत्व है। 2021 की एक न्यू यॉर्क के अटॉर्नी जनरल की जांच ने पता लगाया कि टेथर ने 2017 में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पहुंच छोड़ दी थी। कंपनी ने पहले छोटे बहामा-आधारित बैंकों के साथ काम किया है जिसमें कैपिटल यूनियन, डेलटेक बैंक, और ब्रिटानिया बैंक एंड ट्रस्ट शामिल हैं। मार्लिन कैपिटल, टेथर के ट्रेजरी सल्लाहकार समूह, ने 2024 में $10 मिलियन के ईक्विबैंक रूपांतरणीय प्रतिभूतियां खरीदी हैं, और अतिरिक्त निवेश बातचीत का नेतृत्व जैकरी लायोन्स, टेथर के मुख्य निवेश अधिकारी ने किया है। नागरिक दावा, जुलई में दायर की गई, ने आरोप लगाया है कि कैपस्टोन अगस्त 2024 में ईक्विबैंक के लिए काम करने सहमत हुआ था, और तीन हफ्ते बाद मोंटाना में शामिल हुआ था, जो एकमात्र संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है जिसने...