যুক্তরাষ্ট্রের সংঘীয় অভিযোগকারীরা ৮৪ মিলিয়ন ডলার আটকে রাখলো ক্যাপস্টোন, মন্টানা-ভিত্তিক পেমেন্টস প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্টে, যা টেদার এবং বিটফিনেক্স-এর সাথে সংক্রান্ত, অবৈধ স্থানান্তর এবং অনুমতিহীন কার্যকলাপের অভিযোগ আনলো। ক্যালিফোর্নিয়ায় দায়র হওয়া বেআইনি অপসারণ আদালতের অভিযোগে ক্যাপস্টোনকে ব্যাংকগুলোর কাছে তার ব্যবসায় আত্মীয়তা আরোপ করা হয়েছে এবং টেদার, বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেবলকোইন প্রদানকারীর প্রতি পেমেন্ট সুবিধা সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে, এবং তার ভাইবোন এক্সচেঞ্জ বিটফিনেক্স। অভিযোগকারীরা একইসাথে অভিযোগ করেছে যে ক্যাপস্টোন ফিবি এজেন্টদের পরিচয় দিয়ে প্রতারকদের সহায়তা করেছে যারা চুরি করা টাকা স্টেবলকোইনে রূপান্তর করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল বৃদ্ধ বলুকদের একটি পরিচয় প্রতারণা প্রতারণা স্কিমে। এফবিআই সাক্রামেন্টোর কোটারো শিমোগোরি এবং ম্যারি জেন থমসন-এর বাসস্থলে তলাশি ওয়ারেন্ট বাস্তবায়ন করেছে, যাদের ক্যাপস্টোনের মালিক বা নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইকিব্যাংক, ডোমিনিকায় একটি ক্যারিবিয়ান পেমেন্টস বিশেষজ্ঞ, ক্যাপস্টোনের লেনদেন পরিচালনা করেছিল এবং টেদার দ্বারা ব্যাংকিং সেবা অ্যাক্সেস করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। টেদার এবং বিটফিনেক্স ঘোষণা করেছে যে তারা ইকিব্যাংকের গ্রাহক কিন্তু ক্যাপস্টোন's সম্ভাব্য প্রতারণামূলক আচরণ সম্পর্কে তাদের কোনো জানামানা নেই, উল্লেখ করে যে তাদের ইকিব্যাংকের সম্পত্তি সীমিত। ক্যাপস্টোন-এর একটি আইনজীবী কোনো অনিয়ম অস্বীকার করেছে, অপসারণ অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে এবং তারা তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছে বলে ঘোষণা করেছে। ইকিব্যাংক জুন মাসে একটি আবেদন দায়র করেছিল যেখানে তারা ক্যাপস্টোন দ্বারা ভ্রান্ত করা হয়েছিল, যাকে তারা যথাযথভাবে নিবন্ধিত বলে বিশ্বাস করেছিল। এই মামলাটি টেদার's অব্যাহত সংघর্ষকে তুলে ধরেছে প্রধান ধারার ব্যাংকিং সেবাগুলোতে অ্যাক্সেস পেতে, যদিও সে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ঋণের উপর ১৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ধারণ করে আছে এবং ক্রিপ্টো আর্থিক সিস্টেমের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল আছে। ২০২১ সালের নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের তদন্ত প্রকাশ করেছে যে টেদার ২০১৭ সালে সাময়িকভাবে কোনো বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং অ্যাক্সেস ছিল না। প্রতিষ্ঠানটি আগে ছোট বাহামা-ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সাথে কাজ করেছে যেমন ক্যাপিটাল ইউনিয়ন, ডেলটেক ব্যাংক, এবং ব্রিটানিয়া ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট। মার্লিন ক্যাপিটাল, টেদার's ট্রেজারি উপদেষ্টা গ্রুপ, ২০২৪ সালে ১০ মিলিয়ন ডলারের ইকিব্যাংক রূপান্তরযোগ্য প্রতিভূতি কিনেছে, এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগ আলাপ-আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন জ্যাকারি লায়ন্স, টেদার's প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা। বেআইনি দাবি, যা জুলাই মাসে দায়র করা হয়েছে, অভিযোগ করেছে যে ক্যাপস্টোন আগস্ট ২০২৪ এ ইকিব্যাংক-এর জন্য কাজ করার সম্মতি দিয়েছিল, এবং তিন সপ্তাহ পরে মন্টানা-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য যার কোনো...