Федеральные прокуроры США конфисковали 84 млн долларов на счетах Capstone, компании по обработке платежей из Монтаны, связанной с Tether и Bitfinex, обвиняя в незаконных переводах и нелицензированной деятельности. Гражданская иск о конфискации, поданный в Калифорнии, обвиняет Capstone в том, что она скрывает свой бизнес от банков и facilitated payments для Tether, крупнейшего в мире эмитента стейблкоинов, и её сестринской биржи Bitfinex. Прокуроры также обвиняют Capstone в том, что она помогала мошенникам, выдающим себя за агентов FBI, конвертировать украденные наличные в стейблкоины, нацеливаясь на пожилых жертв в схеме impersonation fraud. FBI выполнил ордера на обыск в домах в Сакраменто у Kotaro Shimogori и Mary Jeanne Thompson, которых идентифицировали как владельцев или контролирующих лиц Capstone. EQIBank, карибский специалист по платежам в Dominica, reportedly directed транзакции Capstone и был использован Tether для доступа к банковским услугам. Tether и Bitfinex заявляют, что они являются customers of EQIBank, но утверждают, что не знают о предполагаемом мошенническом поведении Capstone, отмечая, что их активы в EQIBank ограничены. Адвокат Capstone отрицает любые нарушения, обязательство оспаривать иск о конфискации, и говорит, что сотрудничал со следствием. EQIBank подала ходатайство в июне, утверждая, что была введена в заблуждение Capstone, которую она считала надлежащим образом зарегистрированной. Дело подчёркивает постоянные трудности Tether в доступе к традиционному банкингу, несмотря на владение более чем 140 млрд долларов государственного долга США и роль ключевого звена в криптофинансовой системе. Расследование генерального прокурора Нью-Йорка 2021 года revealed, что Tether временно не имела доступа к глобальной banking system в 2017 году. Фирма ранее работала с небольшими банками на Багамах, включая Capital Union, Deltec Bank, и Britannia Bank & Trust. Marlin Capital, консультационная группа Tether по казначейству, приобрела 10 млн конвертируемых инструментов EQIBank в 2024 году, с дальнейшими инвестиционными переговорами, возглавляемыми Zachary Lyons, главным инвестиционным директором Tether. Гражданский иск, поданный в июле, обвиняет Capstone в том, что она согласилась работать на EQIBank в августе 2024 года и была зарегистрирована в Montana через три недели, единственном штате США без...