美国联邦检察官扣押了总部位于蒙大拿州的支付公司Capstone的8400万美元银行账户，该公司与Tether和Bitfinex有关联，指控其涉嫌非法转账和无证经营。在加利福尼亚州提起的民事没收投诉指控Capstone隐瞒其业务并为Tether（全球最大的稳定币发行商）及其姊妹交易所Bitfinex提供支付便利。检察官还指控Capstone协助冒充FBI特工的诈骗者将被盗现金转换为稳定币，目标是老年人受害者。FBI对Capstone的所有者或控制人Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson位于萨克拉门托的住宅执行了搜查令。据报，位于多米尼克的加勒比支付专家EQIBank指导了Capstone的交易，并被Tether用于获取银行服务。Tether和Bitfinex表示他们是EQIBank的客户，但声称对Capstone的涉嫌欺诈行为不知情，并指出其在EQIBank的资产有限。Capstone的一位律师否认不当行为，承诺对没收投诉提出异议，并表示已配合调查人员。EQIBank在6月提交动议，称其被Capstone误导，认为其已适当注册。该案凸显了Tether在获取主流银行服务方面的持续困难，尽管其持有超过1400亿美元的美国政府债券，并作为加密货币金融体系的关键组成部分。2021年纽约总检察长的调查发现，Tether在2017年曾短暂失去全球银行准入。该公司此前曾与小型巴哈马银行合作，包括Capital Union、Deltec Bank和Britannia Bank & Trust。Tether的财政部顾问集团Marlin Capital于2024年购买了1000万美元的EQIBank可转换工具，进一步的投资谈判由Tether首席投资官Zachary Lyons领导。该民事索赔于7月提起，指控Capstone于2024年8月同意为EQIBank工作，并在三周后在蒙大拿州注册，该州是唯一没有……