La Turquie a arrêté le fondateur de Tera Yatırım, Emre Tezmen, pour un prétendu schéma de Ponzi de 18 milliards de dollars qui a affecté les économies de plus de 455 000 investisseurs. Les membres du conseil d'administration de Tera Yatırım, Kerem Alkin et Emre Alkin, ont été arrêtés avec lui, tandis que deux autres dirigeants ont été emprisonnés en attendant leur procès dans l'enquête sur la fraude aggravée et l'organisation criminelle.

Le Conseil des marchés de capitaux, ou SPK, a déclaré que les investisseurs détenaient des participations dans 131 fonds représentant environ 18 milliards de dollars d'actifs, qui sont actuellement en cours de liquidation. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que des mesures nécessaires seraient prises pour répondre aux réclamations, tandis que le président Recep Tayyip Erdoğan suivait de près l'enquête.

Les procureurs ont gelé les actifs des dirigeants, restreint les transactions de leurs époux et proches parents, et demandé des données sur les transferts d'argent et de cryptomonnaies envoyés à l'étranger depuis 2024. Kerem Alkin a été ambassadeur de Turquie auprès de l'OCDE de 2021 à 2024 et a précédemment siégé aux conseils d'administration de Halkbank et du fonds souverain de richesse de la Turquie. Son frère, Emre Alkin, est économiste, commentateur télévisé et recteur de l'université Topkapı.

Ce scandale exerce une pression sur le ministre des Finances, Mehmet Şimşek, bien qu'il n'y ait guère de signes d'une crise financière plus large. L'indice BIST 100 a chuté de 8 % avant de se stabiliser, les dépôts en livres turques ont augmenté de 12 milliards de dollars durant la semaine jusqu'au 15 septembre selon Goldman Sachs, et l'attention se porte sur la raison pour laquelle les régulateurs ne sont pas intervenus plus tôt.

Entités clés : Entreprises : Tera Yatırım, Halkbank, Masak, Pusula Portföy, Goldman Sachs, Anadolu | Personnes : Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Akın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Muhammed Yarız, Ramazan Başak, Elizabeth Frantz | Lieux : Turquie, Istanbul, OCDE, Suisse, Université Topkapı

FAQ : Pourquoi les régulateurs sont-ils sous scrutiny ?

Une lettre de février 2025 du procureur général d'Istanbul au SPK lui demandait d'enquêter sur les transactions boursières inhabituelles de Muhammed Yarız, tandis que Ramazan Başak disait avoir averti à plusieurs reprises les autorités concernant des transactions suspectes.

FAQ Q : Pourquoi les régulateurs sont-ils sous scrutiny ?

FAQ A : Une lettre de février 2025 du procureur général d'Istanbul au SPK lui demandait d'enquêter sur les transactions boursières inhabituelles de Muhammed Yarız, tandis que Ramazan Başak disait avoir averti à plusieurs reprises les autorités concernant des transactions suspectes.