Турция арестовала основателя Tera Yatırım, Эмре Тезмэна, из-за предполагаемой схемы Понци на 18 млрд долларов, которая повлияла на сбережения более 455 000 инвесторов. Члены правления Tera Yatırım, Керем Алкин и Эмре Алкин, были арестованы вместе с ним, в то время как двое других руководителей были заключены под стражу в ожидании суда по делу об усугубленном мошенничестве и преступной организации.

Совет по рынкам капитала (SPK) заявил, что инвесторы имели доли в 131 фондах с активами на сумму около 18 млрд долларов, которые сейчас ликвидируются. Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что будут приняты необходимые меры для устранения претензий, в то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за расследованием.

Прокуратура заморозила активы руководителей, ограничила транзакции их супругов и близких родственников, и запросила данные о переводах денег и криптовалюты за рубеж с 2024 года. Керем Алкин был послом Турции в ОЭСР с 2021 по 2024 год и ранее был членом советов директоров Халкбанка и суверенного фонда благосостояния Турции. Его брат Эмре Алкин — экономист, телевизионный комментатор и ректор Университета Топкапы.

Этот скандал оказал давление на министра финансов Мехмета Шимшека, хотя признаков более широкого финансового кризиса практически нет. Индекс BIST 100 упал на 8% перед стабилизацией, а депозиты в лирах выросли на $12 млрд за неделю до 15 сентября согласно Goldman Sachs, и внимание сосредоточено на том, почему регуляторы не вмешались раньше.

Ключевые сущности: Компании: Tera Yatırım, Halkbank, Masak, Pusula Portföy, Goldman Sachs, Anadolu | Люди: Эмре Тезмэн, Керем Алкин, Эмре Алкин, Акын Гюрлек, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Мухаммед Яриз, Рамазан Башак, Элизабет Франтц | Места: Турция, Стамбул, ОЭСР, Швейцария, Университет Топкапы

Часто задаваемые вопросы: Почему регуляторы находятся под пристальным вниманием?

Письмо от февраля 2025 года от главного прокурора Стамбула в SPK попросило провести расследование необычной торговли акциями Мухаммеда Яриза, в то время как Рамазан Башак заявил, что он многократно предупреждал власти о подозрительных транзакциях.

Часто задаваемый вопрос: Почему регуляторы находятся под пристальным вниманием?

Ответ: Письмо от февраля 2025 года от главного прокурора Стамбула в SPK попросило провести расследование необычной торговли акциями Мухаммеда Яриза, в то время как Рамазан Башак заявил, что он многократно предупреждал власти о подозрительных транзакциях.