Turquía ha arrestado al fundador de Tera Yatırım, Emre Tezmen, por un supuesto esquema Ponzi de $18.000 millones que ha afectado los ahorros de más de 455.000 inversores. Los miembros del consejo de Tera Yatırım, Kerem Alkin y Emre Alkin, fueron arrestados junto con él, mientras que otros dos ejecutivos fueron encarcelados pendientes de juicio en la investigación por fraude agravado y organización criminal.

La Junta de Mercados de Capitales, o SPK, dijo que los inversores tenían participaciones en 131 fondos con aproximadamente $18.000 millones en activos, que ahora están siendo liquidados. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, dijo que se tomarán las medidas necesarias para abordar las quejas, mientras que el presidente Recep Tayyip Erdoğan seguía de cerca la investigación.

Los fiscales han congelado los activos de los ejecutivos, restringido las transacciones de sus cónyuges y familiares cercanos, y han buscado datos sobre transferencias de dinero y criptomonedas enviadas al extranjero desde 2024. Kerem Alkin fue embajador de Turquía ante la OCDE de 2021 a 2024 y anteriormente formó parte de los consejos de Halkbank y el fondo soberano de riqueza de Turquía. Su hermano, Emre Alkin, es economista, comentarista de televisión y rector de la Universidad Topkapı.

El escándalo ha ejercido presión sobre el ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, aunque hay pocas señales de una crisis financiera más amplia. El índice Bist 100 cayó un 8 por ciento antes de estabilizarse, los depósitos en liras aumentaron en $12.000 millones durante la semana hasta el 15 de septiembre según Goldman Sachs, y la atención se centra en por qué los reguladores no intervinieron antes.

Entidades clave: Empresas: Tera Yatırım, Halkbank, Masak, Pusula Portföy, Goldman Sachs, Anadolu | Personas: Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Akın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Muhammed Yarız, Ramazan Başak, Elizabeth Frantz | Ubicaciones: Turquía, Estambul, OCDE, Suiza, Universidad Topkapı

Preguntas frecuentes: ¿Por qué los reguladores están bajo escrutinio?

Una carta de febrero de 2025 del fiscal jefe de Estambul a la SPK le pidió que investigara las operaciones inusuales de acciones de Muhammed Yarız, mientras que Ramazan Başak dijo que había advertido repetidamente a las autoridades sobre transacciones sospechosas.

Pregunta frecuente: ¿Por qué los reguladores están bajo escrutinio?

Respuesta: Una carta de febrero de 2025 del fiscal jefe de Estambul a la SPK le pidió que investigara las operaciones inusuales de acciones de Muhammed Yarız, mientras que Ramazan Başak dijo que había advertido repetidamente a las autoridades sobre transacciones sospechosas.