Die Türkei hat den Gründer von Tera Yatırım, Emre Tezmen, wegen eines angeblichen $18-Milliarden-Ponzi-Schemas verhaftet, das die Ersparnisse von mehr als 455.000 Anlegern beeinflusst hat. Die Vorstandsmitglieder von Tera Yatırım, Kerem Alkin und Emre Alkin, wurden zusammen mit ihm verhaftet, während zwei weitere Führungskräfte im Zusammenhang mit der Untersuchung wegen schweren Betrugs und krimineller Organisation in Haft genommen wurden, bis zum Prozess.

Der Kapitalmarktaufsichtsbehörde, oder SPK, zufolge hielten Anleger Anteile an 131 Fonds mit einem Vermögenswert von etwa 18 Milliarden Dollar, die derzeit liquidiert werden. Justizminister Akın Gürlek erklärte, dass notwendige Schritte unternommen würden, um Beschwerden zu adressieren, während Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Untersuchung genau verfolgt.

Die Staatsanwaltschaft hat das Vermögen der Führungskräfte eingefroren, Transaktionen von Ehepartnern und engen Verwandten eingeschränkt und Daten über Geld- und Kryptowährungstransfers ins Ausland seit 2024 angefordert. Kerem Alkin war von 2021 bis 2024 Botschafter der Türkei bei der OECD und saß zuvor in den Aufsichtsräten von Halkbank und dem souveränen Wohlstandsfonds der Türkei. Sein Bruder Emre Alkin ist Ökonom, Fernsehkommentator und Rektor der Universität Topkapı.

Der Skandal hat Druck auf den Finanzminister Mehmet Şimşek ausgeübt, obwohl es kaum Anzeichen für eine breitere Finanzkrise gibt. Der BIST 100 fiel um 8 Prozent, bevor er sich stabilisierte, und laut Goldman Sachs stiegen die Lira-Einlagen in der Woche bis zum 15. September um 12 Milliarden Dollar. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, warum die Regulierungsbehörden nicht früher eingegriffen haben.

Wichtige Entitäten: Unternehmen: Tera Yatırım, Halkbank, Masak, Pusula Portföy, Goldman Sachs, Anadolu | Personen: Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Akın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Muhammed Yarız, Ramazan Başak, Elizabeth Frantz | Orte: Türkei, Istanbul, OECD, Schweiz, Topkapı-Universität

Häufig gestellte Fragen: Warum stehen die Regulierungsbehörden unter Beobachtung?

Ein Schreiben vom Februar 2025 vom Staatsanwalt von Istanbul an die SPK bat darum, den ungewöhnlichen Aktienhandel von Muhammed Yarız zu untersuchen, während Ramazan Başak sagte, dass er die Behörden wiederholt über verdächtige Transaktionen gewarnt habe.

Häufig gestellte Frage: Warum stehen die Regulierungsbehörden unter Beobachtung?

Antwort: Ein Schreiben vom Februar 2025 vom Staatsanwalt von Istanbul an die SPK bat darum, den ungewöhnlichen Aktienhandel von Muhammed Yarız zu untersuchen, während Ramazan Başak sagte, dass er die Behörden wiederholt über verdächtige Transaktionen gewarnt habe.