तुर्की ने टेरायाटırım के संस्थापक एमरे तेज़मेन को $18bn के कथित पोंजी घोटाले के लिए गिरफ्तार किया है, जिसने 455,000 से अधिक निवेशकों की बचत को प्रभावित किया है। टेरायाटırım के बोर्ड सदस्य केरेम अल्किन और एमरे अल्किन को भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य अधिकारियों को बढ़े हुए धोखाधड़ी और आपराधिक संगठन जांच के चलते जेल में बंद कर दिया गया है, pending trial।

पूंजी बाजार बोर्ड, या एसपीके, ने कहा कि निवेशकों के पास 131 फंडों में हिस्सेदारी थी, जिसमें लगभग $18bn की संपत्ति थी, जो अब तरलीकृत की जा रही है। न्याय मंत्री अकın गुर्लेक ने कहा कि शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन जांच की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

अभियोजकों ने अधिकारियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, उनके पति-पत्नी और निकट संबंधियों के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और 2024 से विदेश भेजे गए धन और क्रिप्टो हस्तांतरणों के आंकड़े मांगे हैं। केरेम अल्किन 2021 से 2024 तक तुर्की के ओईसीडी में राजदूत रहे हैं और पहले halkbank और तुर्की के संप्रभु धन कोष के बोर्ड में रहे हैं। उनके भाई एमरे अल्किन एक अर्थशास्त्री, टेलीविजन टिप्पणीकार और टॉपकापी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।

इस घोटाले ने वित्त मंत्री मेहमेट शिम्शेक पर दबाव डाला है, हालांकि व्यापक वित्तीय संकट के कुछ ही संकेत हैं। बिस्ट 100 में 8 प्रतिशत की गिरावट आई थी जब तक यह स्थिर नहीं हो गया, और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, 15 सितंबर तक के सप्ताह में lirā जमा में $12bn की वृद्धि हुई है, और ध्यान इस ओर मोड़ रहा है कि नियामकों ने पहले क्यों हस्तक्षेप नहीं किया।

मुख्य संस्थाएं: कंपनियां: टेरायाटırım, halkbank, मासक, pusula पोर्टföy, गोल्डमैन सैक्स, अनातोलू | लोग: एमरे तेज़मेन, केरेम अल्किन, एमरे अल्किन, अकın गुर्लेक, रेसेप तय्यिप एर्दोआन, मेहमेट शिम्शेक, मुहम्मद यारीज़, रमज़ान बासाक, एलिजाबेथ फ्रांट्ज | स्थान: तुर्की, इस्तांबुल, ओईसीडी, स्विट्जरलैंड, टॉपकापी विश्वविद्यालय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्यों नियामकों की जांच हो रही है?

फरवरी 2025 में इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक की एसपीके को एक चिट्ठी आई थी, जिसमें उनसे मुहम्मद यारीज़ के असामान्य शेयर ट्रेडिंग की जांच करने को कहा गया था, जबकि रमज़ान बासाक ने कहा कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों को संदिग्ध लेन-देन के बारे में चेतावनी दी थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्यों नियामकों की जांच हो रही है?

उत्तर: फरवरी 2025 में इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक की एसपीके को एक चिट्ठी आई थी, जिसमें उनसे मुहम्मद यारीज़ के असामान्य शेयर ट्रेडिंग की जांच करने को कहा गया था, जबकि रमज़ान बासाक ने कहा कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों को संदिग्ध लेन-देन के बारे में चेतावनी दी थी।