تركيا قد اعتقلت مؤسس تيرا ياتırım، إمري تيزمن، بسبب مخطط بونزي مزعوم بقيمة 18 مليار دولار الذي أثر على مدخرات أكثر من 455,000 مستثمر. تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة تيرا ياتırım، كريم ألكين وإمري ألكين، معه، بينما تم سجن اثنين من التنفيذيين الآخرين بانتظار المحاكمة في تحقيق الاحتيال المتفاقم والتنظيم الإجرامي.

قالت لجنة أسواق رأس المال، أو SPK، إن المستثمرين كانوا يملكون حصصًا في 131 صندوقًا بأصول تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار، والتي تتم الآن تصفيتها. قال وزير العدل أكين غورليك إن الخطوات الضرورية سيتم اتخاذها لمعالجة الشكاوى، بينما كان الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع التحقيق عن كثب.

لقد جمد المدعون أصول التنفيذيين، وقيّدوا المعاملات التي يجريها الأزواج والأقارب المقربين، وطلبوا بيانات حول تحويلات الأموال والعملات المشفرة المرسلة إلى الخارج منذ عام 2024. كان كريم ألكين سفير تركيا لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) من عام 2021 إلى 2024، وكان سابقًا عضوًا في مجالس إدارة halkbank وصندوق الثروة السيادية لتركيا. شقيقه إمري ألكين هو اقتصادي ومعلق تلفزيوني ورئيس جامعة توبكابي.

لقد وضعت الفضيحة ضغطًا على وزير المالية محمد شيمشيك، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة على أزمة مالية أوسع. انخفض مؤشر BIST 100 بنسبة 8٪ قبل أن يستقر، وارتفعت الودائع بالليرة التركية بمقدار 12 مليار دولار في الأسبوع حتى 15 سبتمبر وفقًا لغولدمان ساكس، ويتجه الانتباه إلى سبب عدم تدخل المنظمين في وقت سابق.

الكيانات الرئيسية: الشركات: تيرا ياتırım، halkbank، ماساك، بوسولا بورتفوي، غولدمان ساكس، الأناضول | الأشخاص: إمري تيزمن، كريم ألكين، إمري ألكين، أكين غورليك، رجب طيب أردوغان، محمد شيمشيك، محمد ياريز، رمضان باشاك، إليزابيث فرانتز | المواقع: تركيا، إسطنبول، OECD، سويسرا، جامعة توبكابي

الأسئلة الشائعة: لماذا يخضع المنظمون للتدقيق؟

رسالة من فبراير 2025 من المدعي العام الرئيسي في إسطنبول إلى SPK طلبت منها التحقيق في تداول الأسهم غير العادي لمحمد ياريز، بينما قال رمضان باشاك إنه حذر السلطات مرارًا وتكرارًا من المعاملات المشبوهة.

السؤال الشائع: لماذا يخضع المنظمون للتدقيق؟

الجواب: رسالة من فبراير 2025 من المدعي العام الرئيسي في إسطنبول إلى SPK طلبت منها التحقيق في تداول الأسهم غير العادي لمحمد ياريز، بينما قال رمضان باشاك إنه حذر السلطات مرارًا وتكرارًا من المعاملات المشبوهة.