A Turquia prendeu o fundador da Tera Yatırım, Emre Tezmen, por um suposto esquema Ponzi de $18 bilhões que afetou as economias de mais de 455.000 investidores. Os membros do conselho da Tera Yatırım, Kerem Alkin e Emre Alkin, foram presos junto com ele, enquanto outros dois executivos foram encarcerados aguardando julgamento na investigação de fraude agravada e organização criminosa.

A Comissão de Mercados de Capitais, ou SPK, afirmou que os investidores tinham participações em 131 fundos com cerca de $18 bilhões em ativos, que estão sendo liquidados atualmente. O ministro da Justiça, Akın Gürlek, disse que seriam tomadas as medidas necessárias para resolver as reclamações, enquanto o presidente Recep Tayyip Erdoğan acompanhava de perto a investigação.

Os promotores congelaram os bens dos executivos, restringiram as transações de seus cônjuges e parentes próximos, e solicitaram dados sobre transferências de dinheiro e criptomoedas enviadas para o exterior desde 2024. Kerem Alkin foi embaixador da Turquia junto à OCDE de 2021 a 2024 e anteriormente fez parte dos conselhos de administração da Halkbank e do fundo soberano de riqueza da Turquia. Seu irmão, Emre Alkin, é economista, comentarista de televisão e reitor da Universidade Topkapı.

Este escândalo exerceu pressão sobre o ministro da Fazenda, Mehmet Şimşek, embora não haja muitos sinais de uma crise financeira mais ampla. O índice BIST 100 caiu 8 por cento antes de se estabilizar, e os depósitos em liras turcas aumentaram em $12 bilhões na semana até 15 de setembro, segundo a Goldman Sachs, e a atenção está se voltando para o motivo pelo qual os reguladores não intervieram antes.

Entidades-chave: Empresas: Tera Yatırım, Halkbank, Masak, Pusula Portföy, Goldman Sachs, Anadolu | Pessoas: Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Akın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Muhammed Yarız, Ramazan Başak, Elizabeth Frantz | Locais: Turquia, Istambul, OCDE, Suíça, Universidade Topkapı

Perguntas frequentes: Por que os reguladores estão sob escrutínio?

Uma carta de fevereiro de 2025 do promotor-chefe de Istambul para a SPK pediu que investigasse as negociações incomuns de ações de Muhammed Yarız, enquanto Ramazan Başak disse que havia alertado repetidamente as autoridades sobre transações suspeitas.

Pergunta frequente: Por que os reguladores estão sob escrutínio?

Resposta: Uma carta de fevereiro de 2025 do promotor-chefe de Istambul para a SPK pediu que investigasse as negociações incomuns de ações de Muhammed Yarız, enquanto Ramazan Başak disse que havia alertado repetidamente as autoridades sobre transações suspeitas.