Jefferies Says It Found Fraud in $900 Million of Radiant Deals

A Jefferies-run fund claims evidence of alleged fraudulent conduct by iron ore traders Radiant World and Sapphire Minmetals in receivables-financing deals with a face value of almost $900 million. The claim, made in an affidavit by lawyer Christopher Bushell, significantly expands the known scale of the alleged fraud, previously reported as one of the biggest in the commodities industry since Enron Corp. This $900 million comes on top of about $500 million alleged fraudulent by other banks and creditors including Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo and Incomlend Pte. Bushell states the companies "fabricated and falsified" legal and financial documents "on an industrial scale." Both Radiant World and Sapphire Minmetals are part of a group of legally separate but closely connected companies that have repeatedly denied wrongdoing.

A London court has granted the fund a $499 million freezing order against the global assets of Radiant, Sapphire and their majority owners Pinkesh Nahar and Rakesh Sethi. Point Bonita's LAM Trade Finance Group II LLC fund is currently owed more than $610 million under financing deals, with over $550 million linked to purported sales to Glencore Plc and Vitol Group. Both Glencore and Vitol have provided evidence that documents related to the sales had been falsified and told the fund they have no outstanding obligations.

The fund has evidence that Radiant World and Sapphire Minmetals falsified documents for at least 50 receivables totaling nearly $900 million. Point Bonita is Radiant World's largest single creditor, but Jefferies' direct exposure is limited at 5.9% stake. A spokesperson for Radiant World didn't reply to a request for comment.

Sethi, Sapphire's chairman, didn't reply to a request for comment. Glencore and Vitol declined to comment.

صندوق يديره جيفريز يزعم وجود أدلة على سلوك احتيالي مزعوم من قبل تجار خام الحديد راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز في صفقات تمويل الحسابات المدينة بقيمة اسمية تقارب 900 مليون دولار. الادعاء، الذي قدمه المحامي كريستوفر بوشيل في إقرار تحت القسم، يوسع بشكل كبير النطاق المعروف للاحتيال المزعوم، الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا كأحد أكبر الاحتيال في صناعة السلع منذ شركة إنرون. هذا المبلغ البالغ 900 مليون دولار يأتي بالإضافة إلى حوالي 500 مليون دولار من الاحتيال المزعوم من قبل بنوك ودائنين آخرين بما في ذلك مجموعة ميزوهو المالية، ودويتشه بنك، وإنتيسا سان باولو وإنكومليند بي تي إي. يشير بوشيل إلى أن الشركات "صاغت وزورت" المستندات القانونية والمالية "على نطاق صناعي". كل من راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز جزء من مجموعة من الشركات قانونًا منفصلة لكن مترابطة بشكل وثيق التي نفت مرارًا وتكرارًا أي مخالفة. منحت محكمة لندن للصندوق أمرًا بتجميد أصول بقيمة 499 مليون دولار ضد الأصول العالمية لراديانت وسافاير وأصحابها الأغلبية بينكش نهار وراكش سيثي. صندوق مجموعة تمويل التجارة LAM Trade Finance Group II LLC التابع لبوينت بونيتا مستحق حاليًا أكثر من 610 مليون دولار بموجب صفقات التمويل، مع أكثر من 550 مليون دولار مرتبطة بالمبيعات المزعومة إلى جلينكور بي إل سي وفيتول جروب. قدم كل من جلينكور وفيتول أدلة على أن المستندات المتعلقة بالمبيعات قد زورت وأخبرا الصندوق أنهما ليس لديهما التزامات مستحقة. يمتلك الصندوق أدلة على أن راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز زورا المستندات لـ 50 حسابًا مدينة على الأقل تصل قيمتها إلى près de 900 مليون دولار. بونيت بونيتا هو أكبر دائن منفرد لراديانت وورلد، لكن التعرض المباشر لجيفريز محدود بحصة 5.9%. لم يرد متحدث باسم راديانت وورلد على طلب التعليق. سيثي، رئيس سافاير، لم يرد على طلب التعليق. رفض كل من جلينكور وفيتول التعليق.

জেফেরিস द्वारा পরিচালিত একটি ফন্ড দावा করে যে লোহের অэрস 무역ার রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালসের মধ্যে প্রায় $৯০০ মিলিয়নের মুখ্য মূল্যের প্রাপ্য-বিনিয়োগ सौদে কৌতুকের অভিযোগের সাবूत আছে। লেয়ারার ক্রিস্টোфер বুশেলের একটি শপথপত্রে করা অভিযোগ, কৌতুকের জ्ञাত পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, যা আগে ইএনআরওন কর্পোরেশনের পর জিনিসপত্র শিল্পের সবচেয়ে বড় কৌতুকের মধ্যে একটি হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল। এই $৯০০ মিলিয়নের উপর অন্যান্য ব্যাংক এবং ঋণদাতা যেমন মিজুহো ফাইনান্সিয়াল গ্রুপ, ডয়چه ব্যাংক, ইনটেসা সানপাওলো এবং ইনকমলেন্ড পি.টি.ই. দ্বারা কৌতুকের অভিযোগপ্রায় $৫০০ মিলিয়নের যোগ হয়। বুশেলের মতে, কোম্পানিগুলি "औद्योगিক স্কেল"ে আইনি ও আর্থিক ডকুমেন্টগুলোকে "গঠিত ও মিথ্যা" করেছে। উভয় রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালস আইনি ভাবে আলাদা কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কোম্পানির একটি গোষ্ঠীর অংশ, যা বারবার ভুল কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লন্ডনের একটি আদালত ফন্ডকে রেডিয়েন্ট, সাফায়ার এবং তাদের বহুমালিক মালিক পিঙ্কেশ নাহার এবং রাকেশ সেঠির বিশ্বজুড়ে সম্পত্তির বিরুদ্ধে $৪৯৯ মিলিয়নের ফ্রিজিং অর্ডার দিয়েছে। পয়েন্ট বোনিটার এলএএম ট্রেড ফাইন্যান্স গ্রুপ II এলএলসি ফন্ড বর্তমানে বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে $৬১০ মিলিয়নের বেশি পেয়ার হকदार, যার মধ্যে $৫৫০ মিলিয়নের বেশি গ্লেনকোর পিএলসি এবং ভিটোল গ্রুপের предполагаемой продажям से जुड़ा है। উভয় গ্লেনকোর এবং ভিটোল ডকুমেন্টগুলোকে বিক্রি সম্পর্কে মিথ্যা করা হয়েছে এবং ফন্ডকে বলেছে যে তাদের কোনো বকाया দায়িত্ব নেই। ফন্ডের কাছে সাবूत আছে যে রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালস কমপক্ষে ৫০ প্রাপ্যের জন্য ডকুমেন্টগুলো মিথ্যা করেছে, যার মোট প্রায় $৯০০ মিলিয়ন। পয়েন্ট বোনিটা রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় একক ঋণদাতা, কিন্তু জেফেরিসের সরাসরি ঝুঁকি শুধুমাত্র ৫.৯% শেয়ার পর্যন্ত সীমিত। রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডের একজন প্রচারক টिप্পਣির জন্য অনুরোধের উত্তর দেননি। সাফায়ারের চেয়ারম্যান সেঠিও টিপ্পਣির জন্য অনুরোধের উত্তর দেননি। গ্লেনকোর এবং ভিটোল টিপ্পਣি देने से মना कर दिया।

Ein von Jefferies verwalteter Fonds behauptet, Beweise für angebetrügerisches Verhalten der Eisenerzhändler Radiant World und Sapphire Minmetals in Forderungsfinanzierungsgeschäften mit einem Nominalwert von nahezu 900 Millionen Dollar zu haben. Die Behauptung, die in einer eidesstattlichen Erklärung des Anwalts Christopher Bushell gemacht wurde, erweitert den bekannten Umfang des angeblichen Betrugs erheblich, der zuvor als einer der größten in der Rohstoffindustrie seit Enron Corp. gemeldet wurde. Diese 900 Millionen Dollar kommen zusätzlich zu den etwa 500 Millionen Dollar angeblichen Betrugs, die anderen Banken und Gläubigern wie Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo und Incomlend Pte. zugeschrieben werden.

Bushell behauptet, dass die Unternehmen „rechts- und finanzielle Dokumente im industriellen Maßstab gefälscht und verfälscht“ haben. Sowohl Radiant World als auch Sapphire Minmetals gehören zu einer Gruppe rechtlich separater, aber eng verbundener Unternehmen, die wiederholt Fehlverhalten bestritten haben. Ein Londoner Gericht hat dem Fonds eine Verfügung zur Beschlagnahme von weltweit 499 Millionen Dollar Vermögenswerten von Radiant, Sapphire und ihren Mehrheitsbesitzern Pinkesh Nahar und Rakesh Sethi erteilt.

Der Fonds LAM Trade Finance Group II LLC von Point Bonita hat derzeit Anspruch auf mehr als 610 Millionen Dollar aus Finanzierungsgeschäften, wobei mehr als 550 Millionen Dollar mit angeblichen Verkäufen an Glencore Plc und Vitol Group verbunden sind. Sowohl Glencore als auch Vitol haben Beweise dafür vorgelegt, dass die Dokumente im Zusammenhang mit den Verkäufen gefälscht wurden und dem Fonds mitgeteilt, dass sie keine ausstehenden Verpflichtungen haben. Der Fonds hat Beweise dafür, dass Radiant World und Sapphire Minmetals Dokumente für mindestens 50 Forderungen gefälscht haben, die nahezu 900 Millionen Dollar ausmachen.

Point Bonita ist der größte einzelne Gläubiger von Radiant World, jedoch ist die direkte Exposition von Jefferies auf eine Beteiligung von 5,9 % beschränkt. Ein Sprecher von Radiant World antwortete nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Sethi, Vorsitzender von Sapphire, antwortete ebenfalls nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Glencore und Vitol lehnten eine Stellungnahme ab.

Un fondo gestionado por Jefferies afirma tener evidencia de conducta fraudulenta presunta por parte de los comerciantes de mineral de hierro Radiant World y Sapphire Minmetals en operaciones de financiación de cuentas por cobrar por un valor nominal de casi $900 millones. La afirmación, hecha en una declaración jurada por el abogado Christopher Bushell, expande significativamente la escala conocida del presunto fraude, previamente reportado como uno de los más grandes en la industria de materias primas desde Enron Corp. Estos $900 millones se suman a los aproximadamente $500 millones de fraude presunto atribuidos a otros bancos y acreedores, incluyendo Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Incomlend Pte. Bushell afirma que las empresas "fabricaron y falsificaron" documentos legales y financieros "a escala industrial".

Tanto Radiant World como Sapphire Minmetals forman parte de un grupo de empresas legalmente separadas pero estrechamente conectadas que han negado repetidamente cualquier falta. Un tribunal de Londres ha concedido al fondo una orden de congelación de $499 millones sobre los activos globales de Radiant, Sapphire y sus propietarios mayoritarios Pinkesh Nahar y Rakesh Sethi. El fondo LAM Trade Finance Group II LLC de Point Bonita actualmente tiene derecho a más de $610 millones bajo acuerdos de financiación, con más de $550 millones vinculados a presuntas ventas a Glencore Plc y Vitol Group.

Tanto Glencore como Vitol han proporcionado evidencia de que los documentos relacionados con las ventas habían sido falsificados y le han dicho al fondo que no tienen obligaciones pendientes. El fondo tiene evidencia de que Radiant World y Sapphire Minmetals falsificaron documentos para al menos 50 cuentas por cobrar que suman casi $900 millones. Point Bonita es el mayor acreedor único de Radiant World, pero la exposición directa de Jefferies está limitada a una participación del 5.9%.

Un portavoz de Radiant World no respondió a una solicitud de comentario. Sethi, presidente de Sapphire, tampoco respondió a una solicitud de comentario. Glencore y Vitol se negaron a comentar.

Un fonds géré par Jefferies affirme détenir des preuves de conduite frauduleuse présumée de la part des négociants en minerai de fer Radiant World et Sapphire Minmetals dans des opérations de financement de créances d'une valeur nominale de près de 900 millions de dollars. L'allégation, faite dans un affidavit par l'avocat Christopher Bushell, élargit considérablement l'échelle connue de la fraude présumée, précédemment rapportée comme l'une des plus importantes de l'industrie des matières premières depuis Enron Corp. Ces 900 millions de dollars s'ajoutent aux environ 500 millions de dollars de fraude présumée attribués à d'autres banques et créanciers, incluant Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo et Incomlend Pte. Bushell affirme que les entreprises ont « fabriqué et falsifié » des documents juridiques et financiers « à l'échelle industrielle ».

Tanto Radiant World que Sapphire Minmetals font partie d'un groupe d'entreprises juridiquement distinctes mais étroitement liées qui ont répétément nié tout acte répréhensible. Un tribunal de Londres a accordé au fonds une ordonnance de gel de 499 millions de dollars sur les actifs mondiaux de Radiant, Sapphire et de leurs propriétaires majoritaires Pinkesh Nahar et Rakesh Sethi. Le fonds LAM Trade Finance Group II LLC de Point Bonita est actuellement créancier de plus de 610 millions de dollars dans le cadre d'accords de financement, dont plus de 550 millions de dollars liés à des ventes prétendues à Glencore Plc et Vitol Group.

Tanto Glencore que Vitol ont fourni des preuves montrant que les documents liés aux ventes avaient été falsifiés et ont indiqué au fonds qu'ils n'avaient aucune obligation en cours. Le fonds possède des preuves que Radiant World et Sapphire Minmetals ont falsifié des documents pour au moins 50 créances totalisant près de 900 millions de dollars. Point Bonita est le plus grand créancier unique de Radiant World, mais l'exposition directe de Jefferies est limitée à une participation de 5,9 %.

Un porte-parole de Radiant World n'a pas répondu à une demande de commentaire. Sethi, président de Sapphire, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Glencore et Vitol ont décliné toute demande de commentaire.

जेफरीज द्वारा चलाए जा रहे फंड का दावा है कि लोह अयस्क व्यापारियों रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स के द्वारा लगभग $900 मिलियन के चेहरे मूल्य वाले प्राप्ति वित्तपोषण सौदों में कथित धोखाधड़ी行为 के सबूत हैं। वकील क्रिस्टोфер बुशेल द्वारा एक शपथपत्र में किया गया दावा, कथित धोखाधड़ी के ज्ञात पैमाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिसे पहले एक्सॉन कॉर्प के बाद वस्तु उद्योग में सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक के रूप में बताया गया था। इस $900 मिलियन में अन्य बैंकों और लेनदारों जैसे मिज़ूहो फाइनेंशियल ग्रुप, डॉयचे बैंक, इंटेसा सानपाओलो और इनकमलेंड पीटीई द्वारा कथित रूप से लगभग $500 मिलियन की धोखाधड़ी भी शामिल है। बुशेल का कहना है कि कंपनियों ने "औद्योगिक पैमाने" पर कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों को "गढ़ा और झूठा" किया। दोनों रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स उन कानूनी रूप से अलग लेकिन घनिष्ठ रूप से जुड़ी कंपनियों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने बार-बार गलत काम करने से इनकार किया है। लंदन की एक अदालत ने फंड को रेडिएंट, सैप्फायर और उनके बहुमत मालिकों पिंकेश नहार और राकेश सेठी की वैश्विक संपत्ति के खिलाफ $499 मिलियन का फ्रीजिंग आदेश दिया है। पॉइंट बोनिटा का एलएएम ट्रेड फाइनेंस ग्रुप II एलएलसी फंड वित्तपोषण सौदों के तहत वर्तमान में $610 मिलियन से अधिक का हकदार है, जिसमें से अधिक than $550 मिलियन ग्लेनकोर पीएलसी और विटोल ग्रुप को कथित बिक्री से जुड़े हैं। दोनों ग्लेनकोर और विटोल ने सबूत प्रदान किए हैं कि बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ झूठे थे और फंड को बताया कि उनके पास कोई बकाया दायित्व नहीं है। फंड के पास सबूत है कि रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स ने कम से कम 50 प्राप्तियों के लिए दस्तावेज़ झूठे किए हैं, जो लगभग $900 मिलियन तक हैं। पॉइंट बोनिटा रेडिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एकल लेनदार है, लेकिन जेफरीज का सीधा जोखिम केवल 5.9% हिस्सेदारी तक सीमित है। रेडिएंट वर्ल्ड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सैप्फायर के अध्यक्ष सेठी ने भी टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ग्लेनकोर और विटोल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

Dana yang dikelola oleh Jefferies mengklaim memiliki bukti tentang perilaku penipuan yang diduga oleh pedagang bijih besi Radiant World dan Sapphire Minmetals dalam transaksi piutang pembiayaan dengan nilai nominal hampir $900 juta. Klaim ini, yang dibuat dalam affidavit oleh advokat Christopher Bushell, secara signifikan memperluas skala yang diketahui dari penipuan yang diduga yang sebelumnya dilaporkan sebagai salah satu yang terbesar di industri komoditas sejak Enron Corp. Ini $900 juta ditambah dengan sekitar $500 juta penipuan yang diduga dari bank dan kreditor lain termasuk Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo dan Incomlend Pte. Bushell menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut "membuat dan memalsukan" dokumen hukum dan keuangan "skala industri".

Tanto Radiant World maupun Sapphire Minmetals merupakan seperangkat perusahaan yang secara hukum terpisah tetapi erat kaitannya yang repeatedly mengingkari kesalahan. Pengadilan London telah memberikan dana tersebut perintah pembekuan aset sebesar $499 juta terhadap aset global Radiant, Sapphire dan pemilik mayoritasnya Pinkesh Nahar dan Rakesh Sethi. Dana LAM Trade Finance Group II LLC Point Bonita saat ini berhak menerima lebih dari $610 juta dalam transaksi pembiayaan, dengan lebih dari $550 juta yang terkait dengan penjualan yang diduga kepada Glencore Plc dan Vitol Group.

Tanto Glencore maupun Vitol telah memberikan bukti bahwa dokumen yang terkait dengan penjualan tersebut telah dipalsukan dan memberitahu dana bahwa mereka tidak memiliki kewajiban yang masih berlaku. Dana memiliki bukti bahwa Radiant World dan Sapphire Minmetals telah memalsukan dokumen untuk setidaknya 50 piutang yang nilainya hampir $900 juta. Point Bonita adalah kreditor tunggal terbesar Radiant World, tetapi paparan langsung Jefferies terbatas pada saham sebesar 5,9%.

Perwakilan Radiant World tidak membalas permintaan untuk komentar. Sethi, ketua Sapphire, tidak membalas permintaan untuk komentar. Glencore dan Vitol menolak untuk memberikan komentar.

ジェファリーズが運用するファンドは、鉄鉱石トレーダーのラディアントワールドとサファイアミンメタルズが、額面価値がほぼ9億ドルの売掛金ファイナンス取引で詐欺的行為を行ったと主張しています。この主張は、弁護士クリストファー・ブシェルによる宣誓書で行われ、以前に報告されていた alleged fraud の規模を大幅に拡大し、エンロン社以降の商品業界における最大の詐欺の一つとして報じられていました。この9億ドルは、みずほフィナンシャルグループ、ドイチェバンク、インテサ・サンパオロ、インコムレンドPte.などの他の銀行や債権者による約5億ドルの alleged fraud に上乗せされたものです。ブシェルは、これらの会社が「産業規模」で法的および財務文書を「捏造および偽造」したと述べています。ラディアントワールドとサファイアミンメタルズは、法的には別々だが緊密に結びついた会社グループの一部であり、繰り返し不正行為を否定してきました。ロンドンの裁判所は、このファンドに対して、ラディアント、サファイアおよびその主要株主ピンケシュ・ナハールとラケシュ・セティのグローバル資産に対して4億9900万ドルの資産凍結命令を下しました。ポイントボニタのLAMトレードファイナンスグループII LLCファンドは、現在、ファイナンス取引に基づいて6億1000万ドル以上の債権を持ち、そのうち5億5000万ドル以上はグレンコアPLCとヴィトールグループへの alleged 売上に関連しています。グレンコアとヴィトールの両方は、売上に関連する文書が偽造されていた証拠を提供し、ファンドに対して未払いの義務がないと述べています。このファンドは、ラディアントワールドとサファイアミンメタルズが少なくとも50件の売掛金に関する文書を偽造し、総額ほぼ9億ドルに達している証拠を持っています。ポイントボニタはラディアントワールドの最大の単一債権者ですが、ジェファリーズの直接的なエクスポージャーは5.9%の出資に限定されています。ラディアントワールドの広報担当者はコメントの求めに応じませんでした。サファイアの会長であるセティもコメントの求めに応じませんでした。グレンコアとヴィトールはコメントを控えました。

Um fundo gerido pela Jefferies afirma ter evidência de conduta fraudulenta alegada por parte dos comerciantes de minério de ferro Radiant World e Sapphire Minmetals em operações de financiamento de contas a receber com valor nominal de quase $900 milhões. A alegação, feita em um affidavit pelo advogado Christopher Bushell, aumenta significativamente a escala conhecida do suposto fraude, anteriormente relatada como uma das maiores da indústria de commodities desde a Enron Corp. Esse valor de $900 milhões soma-se aos aproximadamente $500 milhões de fraude alegada atribuídos a outros bancos e credores, incluindo Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Incomlend Pte. Bushell afirma que as empresas "forjaram e falsificaram" documentos legais e financeiros "em escala industrial".

Tanto a Radiant World quanto a Sapphire Minmetals fazem parte de um grupo de empresas legalmente separadas, mas estreitamente conectadas, que repetidamente negaram qualquer irregularidade. Um tribunal de Londres concedeu ao fundo uma ordem de bloqueio de $499 milhões sobre os ativos globais da Radiant, Sapphire e de seus proprietários majoritários Pinkesh Nahar e Rakesh Sethi. O fundo LAM Trade Finance Group II LLC da Point Bonita atualmente tem direito a mais de $610 milhões em acordos de financiamento, dos quais mais de $550 milhões estão vinculados a vendas alegadas à Glencore Plc e ao Vitol Group.

Tanto a Glencore quanto a Vitol forneceram evidências de que os documentos relacionados às vendas tinham sido falsificados e informaram ao fundo que não têm obrigações pendentes. O fundo tem evidência de que a Radiant World e a Sapphire Minmetals falsificaram documentos para pelo menos 50 contas a receber que totalizam quase $900 milhões. A Point Bonita é o maior credor único da Radiant World, mas a exposição direta da Jefferies está limitada a uma participação de 5,9%.

Um porta-voz da Radiant World não respondeu a um pedido de comentário. Sethi, presidente da Sapphire, não respondeu a um pedido de comentário. A Glencore e a Vitol recusaram-se a comentar.

Фонд, управляемый Jefferies, утверждает, что имеет доказательства предполагаемого мошеннического поведения со стороны торговцев железной рудой Radiant World и Sapphire Minmetals в операциях финансирования дебиторской задолженности номинальной стоимостью почти $900 млн. Это утверждение, сделанное в affidavit адвокатом Кристофером Бушеллом, значительно расширяет известный масштаб предполагаемого мошенничества, ранее сообщавшегося как одно из самых больших в товарной индустрии с тех пор, как Enron Corp. Эти $900 млн добавляются к примерно $500 млн предполагаемого мошенничества, приписываемого другим банкам и кредиторам, включая Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и Incomlend Pte. Bushell утверждает, что компании «сфабриковали и подделали» юридические и финансовые документы «в промышленных масштабах». И Radiant World, и Sapphire Minmetals являются частью группы юридически отдельных, но тесно связанных компаний, которые многократно отрицали какие-либо правонарушения. Лондонский суд предоставил фонду приказ о заморозке активов на сумму $499 млн в отношении глобальных активов Radiant, Sapphire и их majority-владельцев Pinkesh Nahar и Rakesh Sethi. Фонд LAM Trade Finance Group II LLC Point Bonita в настоящее время имеет право на получение более $610 млн по сделкам финансирования, из которых более $550 млн связано с предполагаемыми продажами Glencore Plc и Vitol Group. И Glencore, и Vitol предоставили доказательства того, что документы, связанные с продажами, были подделаны и сообщили фонду, что у них нет текущих обязательств. Фонд имеет доказательства того, что Radiant World и Sapphire Minmetals подделали документы для как минимум 50 дебиторских задолженностей на общую сумму почти $900 млн. Point Bonita является крупнейшим отдельным кредитором Radiant World, но прямое воздействие Jefferies ограничено долей 5,9%. Представитель Radiant World не ответил на запрос о комментарии.

Sethi, председатель Sapphire, не ответил на запрос о комментарии. Glencore и Vitol отказались комментировать.

杰富瑞管理的基金称，有证据表明铁矿石交易商辐射世界和蓝宝石矿业在面值近9亿美元的应收账款融资交易中存在欺诈行为。该主张由律师克里斯托弗·布舍尔在宣誓书中提出，显著扩大了此前已知的欺诈规模，此前曾被报道为自安然公司以来商品行业最大的欺诈案之一。这9亿美元是在其他银行和债权人（包括瑞穗金融集团、德意志银行、英特萨圣保罗银行和Incomlend Pte.）所称的约5亿美元欺诈基础上增加的。布舍尔表示，这些公司“工业规模”地“伪造和篡改”了法律和财务文件。辐射世界和蓝宝石矿业均属于一组法律上独立但紧密关联的公司集团，该集团一再否认不当行为。伦敦法院已授予该基金对辐射、蓝宝石及其主要所有者Pinkesh Nahar和Rakesh Sethi的全球资产4.99亿美元的冻结令。Point Bonita的LAM Trade Finance Group II LLC基金目前在融资交易中应收超过6.1亿美元，其中超过5.5亿美元与所谓的向Glencore公司和Vitol集团的销售相关。Glencore和Vitol均提供了证据，表明与这些销售相关的文件被伪造，并告诉该基金它们没有未结清的义务。该基金有证据表明，辐射世界和蓝宝石矿业伪造了至少50笔应收账款，总额近9亿美元。Point Bonita是辐射世界的最大单一债权人，但杰富瑞的直接敞口仅限于5.9%的股份。辐射世界的一位发言人未回应置评请求。蓝宝石的主席Sethi也未回应置评请求。Glencore和Vitol拒绝置评。