Tailandia planea endurecer la supervisión de la industria del comercio de oro, incluidas las transacciones en línea y el oro físico, mientras el gobierno busca frenar el lavado de dinero, estafas y otros delitos financieros. El Banco de Tailandia y el Ministerio de Finanzas trabajarán con la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) para redactar nuevas regulaciones que requieran controles más estrictos de conocimiento del cliente (KYC) y reporte de transacciones para tiendas de oro y plataformas digitales. Las autoridades dijeron que el movimiento tiene como objetivo cerrar lagunas explotadas por redes criminales que usan el alto valor y portabilidad del oro para mover fondos ilícitos.

La Asociación de Comerciantes de Oro ha sido consultada sobre el marco, que puede incluir licencias obligatorias para distribuidores en línea y reporte en tiempo real de compras grandes. El Primer Ministro Srettha Thavisin enfatizó la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero mientras se apoya a negocios legítimos. Se espera que las reglas propuestas se finalicen en meses, alineando a Tailandia con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).

Los participantes de la industria han expresado apoyo cauteloso, notando costos de cumplimiento pero reconociendo la necesidad de mayor transparencia.