La Thaïlande prévoit de renforcer la surveillance de l'industrie du commerce de l'or, y compris les transactions en ligne et l'or physique, alors que le gouvernement cherche à endiguer le blanchiment d'argent, les arnaques et autres crimes financiers. La Banque de Thaïlande et le Ministère des Finances travailleront avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) pour rédiger de nouvelles réglementations exigeant des vérifications plus strictes de connaissance du client (KYC) et des déclarations de transactions pour les boutiques d'or et les plateformes numériques. Les autorités ont déclaré que cette mesure vise à combler les failles exploitées par les réseaux criminels utilisant la valeur élevée et la portabilité de l'or pour déplacer des fonds illicites.

L'Association des négociants en or a été consultée sur le cadre, qui pourrait inclure des licences obligatoires pour les négociants en ligne et des déclarations en temps réel des gros achats. Le Premier ministre Srettha Thavisin a souligné la nécessité de protéger l'intégrité du système financier tout en soutenant les entreprises légitimes. Les règles proposées devraient être finalisées dans les mois à venir, alignant la Thaïlande sur les normes internationales définies par le Groupe d'action financière (FATF).

Les acteurs du secteur ont exprimé un soutien prudent, notant les coûts de conformité mais reconnaissant la nécessité d'une transparence accrue.